银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款。下列情形包括：（）

A. 农商行应要求委托人开立专用于委托贷款的账户（委托贷款基金账户），用于存放委托贷款资金。

B. 农商行不得串用不同委托人的委托贷款资金。

C. 委贷基金内部户的资金，反映农商行受托但尚未发放或者已收回贷款资金但尚未划转的委托资金；

D. 委贷基金客户账的资金，反映农商行受托已向借款人发放的委托资金。

A. 机构库箱

B. 柜员库箱

C. 实体库箱

D. 虚拟库箱

A. 对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等发布的恐怖分子名单涉及的客，应禁止建立业务关系。对于已开立账户的，应禁止办理任何业务。

B. 进一步调查客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。

C. 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。

D. 每半年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。

E. 限制客户通过非面对面方式办理业务，特殊情况经分管行领导或其授权人批准后方能办理。

A. 正确

B. 错误

A. 2个

B. 3个

C. 4个

D. 5个

A. 法人机构任一网点

B. 市辖任一网点

C. 省辖任一网点

D. 开户行

A. 贷款结息时，实际收到的利息在结息日当日入账

B. 贷款到期时，从借款人银行结算账户扣收贷款的本金及利息

C. 贷款到期时，如扣款账户余额不足，对未收到部分的本期利息及复利进行结息处理

D. 本期利息计入应收贷款利息，复利计入表外应收未收贷款利息复利科目。

A. 柜面

B. 自助设备

C. 智E通

D. 电话

A. 正确

B. 错误

A. 横线

B. 竖线

C. 空格

D. 双引号