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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
题目内容
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判断题
)
营业机构应当核实受益所有人信息,可通过询问非自然人客户、要求非自然人客户担供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行。

A、正确

B、错误

答案:A

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
以下说法错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-468b-a0de-c0cb-74c63d66eb00.html
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下列说法,错误的有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-45f7-686c-c0cb-74c63d66eb00.html
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会计主管()对本营业机构所有柜员尾箱查库不得少于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-4683-a5b2-c0cb-74c63d66eb00.html
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自助设备钥匙使用完毕,应人库(柜)保管,也可随身携带。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa5d-ae7f-c0cb-74c63d66eb00.html
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《山东省农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定,对于新建立业务关系的客户,农村商业银行应在建立业务关系后的( )个工作日内根据客户特点及其交易情况对客户划分风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd27-3de8-c0cb-74c63d66eb00.html
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共管账户名称中,各联名人的姓名之间使用( )隔开。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd9f-8435-c0cb-74c63d66eb00.html
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因库箱数量较少,无法重新交叉分配库箱的,可不随机交叉分配。()不参与随机分配。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-465d-0967-c0cb-74c63d66eb00.html
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客户次日到账业务为行内转账的,系统在业务发起日( )使用行内汇划系统发起汇出交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd7d-70f4-c0cb-74c63d66eb00.html
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未封存保管的预留印鉴卡片,非营业期间,应存放于( )、( )、或( )内加锁妥善保管,也可装箱上锁随现金尾箱上解。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-467a-416e-c0cb-74c63d66eb00.html
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营业机构为客户办理向境外汇出资金时,应当在汇兑凭证或者业务系统中登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa5a-40ce-c0cb-74c63d66eb00.html
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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
题目内容
(
判断题
)
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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

营业机构应当核实受益所有人信息,可通过询问非自然人客户、要求非自然人客户担供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行。

A、正确

B、错误

答案:A

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
相关题目
以下说法错误的是( )。

A. 农信银系统实行5×24小时不间断运行模式

B. 农信银系统实行7×24小时不间断运行模式

C. 系统按自然日进行日切、日终处理,

D. 日切时间由中国人民银行进行参数化设置

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-468b-a0de-c0cb-74c63d66eb00.html
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下列说法,错误的有()

A. 不予兑换的残缺、污损人民币,应没收上缴人民银行。

B. 纸币呈正十字形缺少三分之一的,按原面额的一半兑换。

C. 残缺、污损人民币持有人同意营业机构认定结果的,对兑换的残缺、污损人民币纸币,营业机构应使用蓝色印油加盖人民银行统一格式的“全额”或“半额”戳记加盖在票面上;

D. 兑付额不足一分的,不予兑换

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会计主管()对本营业机构所有柜员尾箱查库不得少于()。

A. 每旬

B. 每月

C. 一次

D. 两次

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-4683-a5b2-c0cb-74c63d66eb00.html
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自助设备钥匙使用完毕,应人库(柜)保管,也可随身携带。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa5d-ae7f-c0cb-74c63d66eb00.html
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《山东省农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定,对于新建立业务关系的客户,农村商业银行应在建立业务关系后的( )个工作日内根据客户特点及其交易情况对客户划分风险等级。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd27-3de8-c0cb-74c63d66eb00.html
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共管账户名称中,各联名人的姓名之间使用( )隔开。

A. 横线

B. 竖线

C. 空格

D. 双引号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd9f-8435-c0cb-74c63d66eb00.html
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因库箱数量较少,无法重新交叉分配库箱的,可不随机交叉分配。()不参与随机分配。

A. 机构现金库箱

B. 机构凭证库箱

C. 柜员凭证库箱

D. 柜员综合库箱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-465d-0967-c0cb-74c63d66eb00.html
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客户次日到账业务为行内转账的,系统在业务发起日( )使用行内汇划系统发起汇出交易。

A. 当日

B. 24小时内

C. 次日

D. 24小时后

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd7d-70f4-c0cb-74c63d66eb00.html
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未封存保管的预留印鉴卡片,非营业期间,应存放于( )、( )、或( )内加锁妥善保管,也可装箱上锁随现金尾箱上解。

A. 库房

B. 保险柜

C. 橱柜内

D. 柜员抽屉

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-467a-416e-c0cb-74c63d66eb00.html
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营业机构为客户办理向境外汇出资金时,应当在汇兑凭证或者业务系统中登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa5a-40ce-c0cb-74c63d66eb00.html
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