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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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判断题

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新增关注名单后，只能由原新增机构进行修改或解除。

A、正确

B、错误

答案：A

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

清算账户可用头寸（）的，柜员使用“7604清算备付金调回发送”交易进行（）处理，交易成功系统输出一联业务凭证（清算资金调回审批确认业务凭证）。

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《山东省农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定，对于具有下列情形之一的客户，农村商业银行可直接将其风险等级确定为高风险：（）

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汇票专用章、本票专用章、结算专用章、已电子登记权属章应根据业务需要按营业机构配备，每个营业机构配备（）枚。

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已提交的批量开户，批量代收代付业务，委托客户提出撤销申请或发现有错误的，经查询业务状态为（），柜员可进行批量业务撤销处理。

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出售凭证时，凭证出售单第（）作会计凭证，（）与凭证实物、客户证件交与客户，由客户当面点收。该凭证出售完成后，凭证状态由“可用”变更为“已使用”。

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定活两便储蓄存款是指存款人将人民币本金一次性存入农商行，不约定存款期限，农商行开具( )等作为凭证，支取时一次性支付全部本金和税后利息的存款产品。

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存单质押贷款期限（）质押存单的到期日。

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大额支付系统（）处理支付业务，全额清算资金。

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农商行个人消费贷款一般采用等额本金或( )还款法进行贷款偿还。

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客户身份识别是营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时，依据反洗钱有关法规，采取相应措施，确认客户身份，了解和关注客户的职业情况或者经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源、资金用途、实际受益人等情况的过程。

题目内容

(

判断题

)

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

新增关注名单后，只能由原新增机构进行修改或解除。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 充足

B. 不充足

C. 拒绝

D. 撤销

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A. 客户因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协助调查的；

B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人；

C. 客户拒绝配合农村商业银行开展的客户尽职调查工作；

D. 客户账户为假名、匿名账户；

E. 已在当地公开媒体上披露或在相关政府部门通报中涉嫌重大案件或经济丑闻等负面信息；

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汇票专用章、本票专用章、结算专用章、已电子登记权属章应根据业务需要按营业机构配备，每个营业机构配备（）枚。

A. 多

B. 1

C. 2

D. 3

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已提交的批量开户，批量代收代付业务，委托客户提出撤销申请或发现有错误的，经查询业务状态为（），柜员可进行批量业务撤销处理。

A. 处理完成

B. 待处理

C. 已挂账

D. 日终处理

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A. 第一联

B. 第二联

C. 第三联

D. 第四联

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A. 存折

B. 存单

C. 借记卡

D. 保险单

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存单质押贷款期限（）质押存单的到期日。

A. 等于

B. 可以晚于

C. 不得超过

D. 等于或晚于

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大额支付系统（）处理支付业务，全额清算资金。

A. 批量打包

B. 逐笔实时

C. 批量实时

D. 批量定时

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农商行个人消费贷款一般采用等额本金或( )还款法进行贷款偿还。

A. 等额本息

B. 利随本清

C. 按月结息

D. 按年结息

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A. 正确

B. 错误

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