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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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残缺、污损人民币持有人同意营业机构认定结果的，对兑换的残缺、污损人民币纸币，营业机构应使用蓝色印油加盖人民银行统一格式的“全额”或“半额”戳记加盖在票面上；

A、正确

B、错误

答案：B

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

对于有权机关通过（）等线上平台发起的查询、冻结、扣划业务，符合法律法规和相关规定的，营业机构应当立即办理并及时反馈。

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中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。

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柜面操作时可以对证件三要素（姓名、证件类型、证件号码）均正确的客户信息标记“非活动”。

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业务办理场景照拍摄的内容至少应包括客户、柜台、营业场所，拍摄客户正脸且保证面部五官无遮挡，光线均匀，面部无明显逆光，照片清晰易于辨认，人像占整个照片比例不低于1/3，即能够通过场景照辨识出客户是在营业机构柜面办理业务。

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（）不得强令他人违反规定进行授权；授权柜员有权拒绝不符合规定的授权。

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营业期间，柜员临时离开营业区域的，应按规定将业务印章、（）、印鉴卡片、现金、重要空白凭证等要入箱（屉）加锁妥善保管，随身携带尾箱钥匙，并将柜面服务平台退回登录界面或锁屏。

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长款在系统中可挂账()个月

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借记卡处于下列哪些状态时，不能办理自动转账服务签约。( )

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下列说法正确的是（）。

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客户进入“涉案账户开户人”关注名单后，客户（）内未核实的，暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。

题目内容

(

判断题

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

残缺、污损人民币持有人同意营业机构认定结果的，对兑换的残缺、污损人民币纸币，营业机构应使用蓝色印油加盖人民银行统一格式的“全额”或“半额”戳记加盖在票面上；

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

对于有权机关通过（）等线上平台发起的查询、冻结、扣划业务，符合法律法规和相关规定的，营业机构应当立即办理并及时反馈。

A. 公安部电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台

B. 山东省公安厅警银涉案资金查控平台

C. 最高法涉案账户资金网络执行查控平台

D. 全国企业信用信息公示系统

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A. 正确

B. 错误

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柜面操作时可以对证件三要素（姓名、证件类型、证件号码）均正确的客户信息标记“非活动”。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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（）不得强令他人违反规定进行授权；授权柜员有权拒绝不符合规定的授权。

A. 财务会计部门

B. 支行行长

C. 运营主管

D. 任何人

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A. 空白业务凭证

B. 附件章

C. 柜员卡

D. 登记簿

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长款在系统中可挂账()个月

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

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借记卡处于下列哪些状态时，不能办理自动转账服务签约。( )

A. 挂失

B. 冻结

C. 质押

D. 销户

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下列说法正确的是（）。

A. 法定存款准备金的缴存具有强制性。

B. 法定存款准备金的缴存不具有强制性。

C. 准备金存款对账应按照当地人民银行的规定进行。

D. 准备金存款对账应按照省联社的规定进行。

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客户进入“涉案账户开户人”关注名单后，客户（）内未核实的，暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。

A. 1日

B. 2日

C. 3日

D. 6日

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