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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

题目内容

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判断题

)

客户申请办理现金支取业务的，应提交卡、折等存款凭证，大额支取的，还应提供有效身份证件。

A、正确

B、错误

答案：A

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

营业机构开具单位定期存单的同时，可对单位定期存单进行确认，确认后认为存单内容真实的，出具单位定期存单确认书,确认书的内容包括单位定期存单所载（）等是否真实准确。

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客户因姓名与证件号码同时变更，且已开立银行卡的，原则上原银行卡应做()处理

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隔日发现凭证出售错误，且出售的凭证种类为现金支票、转账支票、银行承兑汇票或商业承兑汇票的，由柜员通知客户将出售的凭证（）。

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柜员离岗分为（）。

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已到期贷款本金和已结计的贷款应收利息及复利，系统（）进行自动扣收。

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通过借款人存款账户转账归还贷款时，转账金额在人民币（）万元以上的，个人借款人应出具借款人有效身份证件

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19.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立（）制度，依法识别（），采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

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短期离岗一般指离岗（）。

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银行承兑汇票定期保证金存期为3个月、6个月、( )。

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省联社资金中心、市级清算机构在收到申请并核实无误后，于（），通过银联差错处理平台提交贷记调整或手工退货。对不满足提交条件的，应及时回复营业机构。

题目内容

(

判断题

)

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

客户申请办理现金支取业务的，应提交卡、折等存款凭证，大额支取的，还应提供有效身份证件。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 开立机构

B. 户名

C. 账号

D. 存款数额

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客户因姓名与证件号码同时变更，且已开立银行卡的，原则上原银行卡应做()处理

A. 换卡

B. 以上全选

C. 无需处理

D. 销户

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隔日发现凭证出售错误，且出售的凭证种类为现金支票、转账支票、银行承兑汇票或商业承兑汇票的，由柜员通知客户将出售的凭证（）。

A. 缴回

B. 作废

C. 销毁

D. 扔弃

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柜员离岗分为（）。

A. 临时离岗

B. 休班

C. 短期离岗

D. 长期离岗

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已到期贷款本金和已结计的贷款应收利息及复利，系统（）进行自动扣收。

A. 每旬

B. 每月

C. 每日

D. 随时

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通过借款人存款账户转账归还贷款时，转账金额在人民币（）万元以上的，个人借款人应出具借款人有效身份证件

A. 5

B. 1

C. 2

D. 10

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A. 客户尽职调查

B. 受益所有人

C. 客户身份识别

D. 实际控制人

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短期离岗一般指离岗（）。

A. 4日（含）至1个月（含）

B. 4日（不含）至1个月（含）

C. 4日（含）至1个月（不含）

D. 4日（不含）至1个月（不含）

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银行承兑汇票定期保证金存期为3个月、6个月、( )。

A. 1 年

B. 2 年

C. 3 年

D. 5 年

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A. 当日

B. 次日

C. 至迟不超过下一工作日

D. 3个工作日

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