APP下载
首页
>
财会金融
>
精锐大赛汇总题库
搜索
精锐大赛汇总题库
题目内容
(
多选题
)
哪些证件可以认定为非中国居民？

A、 中国护照

B、 港澳居民来往内地通行证

C、 境外永久居留证

D、 外国护照

E、 E、外国人永久居留身份证

答案：BCD

精锐大赛汇总题库
网点负责人为处理网点服务突发事件的第一责任人。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-270c-c06f-3a796944c900.html
点击查看题目
境内银行应将纸质或者申报主体填写或提供的相关电子数据信息保存至少（）时间。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-1cae-c0d3-cb1bb9aadd00.html
点击查看题目
对于无法掌握详细信息或无法排除可疑性的客户，发送《协助调查表》至客户经理，要求客户经理对客户开展走访调查，并要求客户经理在接收到《协助调查表》后 （ ）内提交《客户强化尽职调查表》及相关补充证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-c05d-c0d3-cb1bb9aadd00.html
点击查看题目
核实客户开卡用途时，如果客户提供的是比较宽泛模糊的用途，如存取钱、转账、日常使用等，可以进一步询问客户其他银行的账户开户情况，可以借指导微信绑卡使用为理由，使用客户手机帮助客户绑定其他银行卡，进而核实办卡的必要性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-8636-c06f-3a796944c900.html
点击查看题目
特殊残缺污损人民币是指票面因（ ）造成外观、质地、防伪特征受损，纸张碳化、变形、图案不清晰，不宜再继续流通使用的人民币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-8016-c082-4b4d5a6a9500.html
点击查看题目
网点应切实履行“了解你的客户”的反洗钱工作要求，做好客户身份识别工作，留存客户资料，并持续做好客户身份识别工作，及时更新客户信息，发现异常情况应开展尽职调查，及时上报可疑线索。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-3126-c06f-3a796944c900.html
点击查看题目
涉诈风险安全评估由总行运营管理部负责制定评估标准，包括但不限于内控机制、业务规则、账户资金管理要求等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-7042-c06f-3a796944c900.html
点击查看题目
营业经理的角色定位中，营业经理主要承担（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-5221-c082-4b4d5a6a9500.html
点击查看题目
如有下列情况，在运营评价中可加分的有？
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-b6f7-c082-4b4d5a6a9500.html
点击查看题目
营业网点因工作需要，需在正常营业时间外发起远程授权业务的，需由业务发起网点营业经理根据延长营业时间的实际情况，通过《特殊业务申请单》，经过直属机构运管部负责人审批后即可安排人员提供远程授权业务支持。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-4294-c06f-3a796944c900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
精锐大赛汇总题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
精锐大赛汇总题库

哪些证件可以认定为非中国居民？

A、 中国护照

B、 港澳居民来往内地通行证

C、 境外永久居留证

D、 外国护照

E、 E、外国人永久居留身份证

答案：BCD

分享
精锐大赛汇总题库
相关题目
网点负责人为处理网点服务突发事件的第一责任人。（ ）

解析：

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-270c-c06f-3a796944c900.html
点击查看答案
境内银行应将纸质或者申报主体填写或提供的相关电子数据信息保存至少（）时间。

A. 6个月

B. 12个月

C. 24个月

D. 3个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-1cae-c0d3-cb1bb9aadd00.html
点击查看答案
对于无法掌握详细信息或无法排除可疑性的客户，发送《协助调查表》至客户经理，要求客户经理对客户开展走访调查，并要求客户经理在接收到《协助调查表》后 （ ）内提交《客户强化尽职调查表》及相关补充证明材料。

A. 1个工作日内

B. 2个工作日内

C. 3个工作日内

D. 3日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-c05d-c0d3-cb1bb9aadd00.html
点击查看答案
核实客户开卡用途时，如果客户提供的是比较宽泛模糊的用途，如存取钱、转账、日常使用等，可以进一步询问客户其他银行的账户开户情况，可以借指导微信绑卡使用为理由，使用客户手机帮助客户绑定其他银行卡，进而核实办卡的必要性

解析：

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-8636-c06f-3a796944c900.html
点击查看答案
特殊残缺污损人民币是指票面因（ ）造成外观、质地、防伪特征受损，纸张碳化、变形、图案不清晰，不宜再继续流通使用的人民币

A. 火灾

B. 虫蛀

C. 鼠咬

D. 霉烂

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-8016-c082-4b4d5a6a9500.html
点击查看答案
网点应切实履行“了解你的客户”的反洗钱工作要求，做好客户身份识别工作，留存客户资料，并持续做好客户身份识别工作，及时更新客户信息，发现异常情况应开展尽职调查，及时上报可疑线索。

解析：

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-3126-c06f-3a796944c900.html
点击查看答案
涉诈风险安全评估由总行运营管理部负责制定评估标准，包括但不限于内控机制、业务规则、账户资金管理要求等。

解析：

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-7042-c06f-3a796944c900.html
点击查看答案
营业经理的角色定位中，营业经理主要承担（）。

A. 统筹网点服务

B. 落实运营管理

C. 把控风险合规

D. 协同厅堂营销

E. E、提升团队能力

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-5221-c082-4b4d5a6a9500.html
点击查看答案
如有下列情况，在运营评价中可加分的有？

A. A、在运营业务管理过程中，发现风险隐患并及时报告

B. B、在临柜业务受理中，成功化解案件发生

C. C、运营工作措施得力

D. D、破解厅堂服务中的热点和难点问题

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-b6f7-c082-4b4d5a6a9500.html
点击查看答案
营业网点因工作需要，需在正常营业时间外发起远程授权业务的，需由业务发起网点营业经理根据延长营业时间的实际情况，通过《特殊业务申请单》，经过直属机构运管部负责人审批后即可安排人员提供远程授权业务支持。

解析：

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-4294-c06f-3a796944c900.html
点击查看答案
试题通app下载
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACE63C491F00001DB694ACEE390F210.html
2024年入党积极分子培训考试参考题
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACE5C1216D00001C2731330158610C0.html
无人机测绘题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACE56B803E0000159DDBB313371183D.html
第二套初级综合
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACE5059E4400001901B10C075F4E280.html
二十大理论知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACE41D5E7B0000181FEB7101F271F07.html
劳动安全总题库(2020.12）
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACE40C316400001E5E619703C6A1B7A.html
液压泵理论知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACE14BBA8D000018DDE168F1BF74B60.html
客运中心规章练习题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACE0ED747C000013F254AF716A0115E.html
装表接电知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACE09A49B800001FCCA13003650AE30.html
2024年集团公司”青安杯“安全生产知识竞赛（规章制度基础知识类）
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACE099B93100001D520247013AF10E2.html
2024年集团公司”青安杯“安全生产知识竞赛（非电板块规程类）
举报
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302