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精锐大赛汇总题库
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多选题
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40-60岁客户群体的特点有:

A、 维权意识强,习惯投诉至监管部门

B、 性格较为固执

C、 对银行传统业务较为熟悉

D、 重视解决问题的便捷性

答案:ABD

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企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件到期后30日内仍未更新,且未提出合理理由的,该账户会()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5497-1271-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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签发现金三省一市汇票和转账三省一市汇票,均无需填写代理付款人名称。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-68e8-c06f-3a796944c900.html
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未通过年检的账户,如果前来办理销户,可直接办理销户手续
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-ac36-c06f-3a796944c900.html
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预算单位的食堂新增网银操作员不需要上级单位开户许可证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-cf42-c06f-3a796944c900.html
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管控类型为0001、0007的个人客户,如客户前往机构存在困难,机构可通过视频核身的方式确认客户为本人,根据客户实际情况,记录并填写《个人客户尽职调查表》后,办理解除管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-91cd-c06f-3a796944c900.html
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以下哪些情形在运营基础评价里要扣一分分值
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-9f9c-c082-4b4d5a6a9500.html
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40-60岁客户群体的特点有:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f6-db98-c082-4b4d5a6a9500.html
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企业只能向基本存款账户开户网点申请重置存款人查询密码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-f04f-c06f-3a796944c900.html
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如客户为0019全渠道管控,客户前往柜面取现或办理转账业务,除特殊情况外原则上由()逐笔上报公安。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-5841-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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以下哪些行为特征,需在后续后续的新开户审核过程中加强识别?
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精锐大赛汇总题库

40-60岁客户群体的特点有:

A、 维权意识强,习惯投诉至监管部门

B、 性格较为固执

C、 对银行传统业务较为熟悉

D、 重视解决问题的便捷性

答案:ABD

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相关题目
企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件到期后30日内仍未更新,且未提出合理理由的,该账户会()

A. A、停止支付

B. B、中止业务

C. C、暂停非柜面业务

D. D、限制账户交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5497-1271-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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签发现金三省一市汇票和转账三省一市汇票,均无需填写代理付款人名称。

解析:

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未通过年检的账户,如果前来办理销户,可直接办理销户手续

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-ac36-c06f-3a796944c900.html
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预算单位的食堂新增网银操作员不需要上级单位开户许可证。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-cf42-c06f-3a796944c900.html
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管控类型为0001、0007的个人客户,如客户前往机构存在困难,机构可通过视频核身的方式确认客户为本人,根据客户实际情况,记录并填写《个人客户尽职调查表》后,办理解除管控。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-91cd-c06f-3a796944c900.html
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以下哪些情形在运营基础评价里要扣一分分值

A. 办理本人或亲属的相关业务

B. 违规使用他人操作员号操作业务

C. 未按规定进行自助机具业务授权

D. 未按规定向法定代表人或单位负责人核实开户意愿,未按规定留存相关工作记录

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-9f9c-c082-4b4d5a6a9500.html
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40-60岁客户群体的特点有:

A. 维权意识强,习惯投诉至监管部门

B. 性格较为固执

C. 对银行传统业务较为熟悉

D. 重视解决问题的便捷性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f6-db98-c082-4b4d5a6a9500.html
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企业只能向基本存款账户开户网点申请重置存款人查询密码。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-f04f-c06f-3a796944c900.html
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如客户为0019全渠道管控,客户前往柜面取现或办理转账业务,除特殊情况外原则上由()逐笔上报公安。

A. 服务经理

B. 经办柜员

C. 营业经理

D. 分管行长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-5841-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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以下哪些行为特征,需在后续后续的新开户审核过程中加强识别?

A. 客户经理代替客户与审核人员沟通

B. 依靠强硬态度、扬言投诉等行为给予其办理账户

C. 在网点自制就职证明

D. 问询期间多次规避且频繁查看手机或者拨打电话

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-96d0-c082-4b4d5a6a9500.html
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