A、 发生客户账户金额等值10000元（含）人民币以上的差错，并造成我行当年垫款
B、 提供虚假开户申请资料，骗取人民银行、总行同意开立各类银行结算账户或违反账户实名制规定开立匿名、假名账户，造成严重影响的。
C、 评价年度内收到总行下发的风险提示函3张（含）以上
D、 违反规定泄露客户信息、银行机密，并造成严重影响的
答案：ABD
A、 发生客户账户金额等值10000元（含）人民币以上的差错，并造成我行当年垫款
B、 提供虚假开户申请资料，骗取人民银行、总行同意开立各类银行结算账户或违反账户实名制规定开立匿名、假名账户，造成严重影响的。
C、 评价年度内收到总行下发的风险提示函3张（含）以上
D、 违反规定泄露客户信息、银行机密，并造成严重影响的
答案：ABD
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 12个月
A. 收款人名称
B. 付款人名称
C. 票据金额
D. 出票人账号
解析：
A. 机构运营分管行长
B. 机构运营管理部负责人
C. 机构运营管理岗
D. 网点营业经理
A. 《特殊业务申请单》
B. 《特殊情况说明》
C. 《临柜业务确认单》
D. 《远程授权书》
A. 上交或调拨的款项经常发生短少
B. 未经主管签批，办理大额现金出入库
C. 未按先记账后收款、先付款后记账原则办理业务
D. 代客户填制存取款凭证
A. 本票
B. 支票
C. 商业银行承兑汇票
D. 三省一市汇票
解析：
A. 客户新开立账户
B. 一次性金融服务
C. 跨境汇款业务
D. 批量开户业务
解析：
