A、 客户基本信息缺失或不合规,经本行通知仍未按时补齐
B、 客户及客户关联人身份证明文件过期,经本行通知在本行规定时间内仍未提供新的有效身份证明文件
C、 开户之日起6个月内无交易记录
D、 账户存在可疑交易
答案:ABCD
A、 客户基本信息缺失或不合规,经本行通知仍未按时补齐
B、 客户及客户关联人身份证明文件过期,经本行通知在本行规定时间内仍未提供新的有效身份证明文件
C、 开户之日起6个月内无交易记录
D、 账户存在可疑交易
答案:ABCD
解析:
A. A、开户后10个工作日内上门尽调1次
B. B、开户后7个工作日内上门尽调1次
C. C、开户满1个月后尽调1次
D. D、开户满3个月后尽调1次
A. e钱包
B. e证购
C. e付宝
D. e收宝
A. 单笔审核时间较长
B. 客户无需现场等待的业务
C. 内部业务
D. 复杂业务
A. 5~10
B. 9~17
C. 9~18
D. 5~17
A. A、当日
B. B、隔天
C. C、T+1日
D. D、T+2日
A. A、自出票日起一年
B. B、自出票日起二年
C. C、自出票日起三年
D. D、自票据到期一年
A. 季度;半年
B. 半年;季度
C. 月;半年
D. 季度;季度
A. RCFE系统
B. 核心系统
C. 统一监管报送平台系统
D. XFUNDS系统
解析: