A、 严禁代替客户进行操作
B、 坚持转账前的四必问,开户前的风险提示,防范电信(网络)诈骗
C、 合规使用 PAD,不得随意转借他人
D、 认真审核业务,授权不得流于形式
答案:ABCD
A、 严禁代替客户进行操作
B、 坚持转账前的四必问,开户前的风险提示,防范电信(网络)诈骗
C、 合规使用 PAD,不得随意转借他人
D、 认真审核业务,授权不得流于形式
答案:ABCD
解析:
A. 兰花
B. 牡丹
C. 荷花
D. 水仙花
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
A. 五套99版100元
B. 五套15版1元纸币
C. 四套1元硬币
D. 四套5角纸币
A. A、7个工作日
B. B、10个工作日
C. C、15个工作日
D. D、30个工作日
A. RCFE系统
B. 核心系统
C. 统一监管报送平台系统
D. XFUNDS系统
A. 客户基本信息缺失或不合规
B. 客户及客户关联人身份证明定时间内仍未提供新的有效身份证明
C. 预留无效的联系电话或者多法证明合理性的
D. 开户之日起3个月内无交易
E. E、账户存在可疑交易
A. 发生客户账户金额等值10000元(含)人民币以上的差错,并造成我行当年垫款
B. 提供虚假开户申请资料,骗取人民银行、总行同意开立各类银行结算账户或违反账户实名制规定开立匿名、假名账户,造成严重影响的。
C. 评价年度内收到总行下发的风险提示函3张(含)以上
D. 违反规定泄露客户信息、银行机密,并造成严重影响的
A. 第一套
B. 第二套
C. 第三套
D. 第四套
A. 100%
B. 200%
C. 3
D. 4