APP下载
首页
>
财会金融
>
精锐大赛汇总题库
搜索
精锐大赛汇总题库
题目内容
(
多选题
)
总行法律合规部在对公外汇存款账户管理中的主要包括()

A、 负责对公外汇存款账户管理的制度、格式文本审定

B、 负责全行外汇业务的电子银行渠道建设和管理

C、 负责对公外汇存款账户管理中的反对洗牵头管理,指导和监督相关反洗钱工作

D、 负责全行外汇业务电子银行的安全管理、内控建设与风险防范

答案:AC

精锐大赛汇总题库
银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-4e9f-c0d3-cb1bb9aadd00.html
点击查看题目
对老年客群
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-69d4-c0d3-cb1bb9aadd00.html
点击查看题目
开户时,以下哪些注册地址为可疑特征?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-ccc3-c082-4b4d5a6a9500.html
点击查看题目
e柜通办理长期不动户激活业务支持的介质类型有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-0a21-c082-4b4d5a6a9500.html
点击查看题目
人民币NRA账户根据账户类型可分为:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-3945-c082-4b4d5a6a9500.html
点击查看题目
因转户原因撤销基本存款账户的,还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-e738-c06f-3a796944c900.html
点击查看题目
企业遗失或损毁取消许可前的基本存款账户开户许可证的,可凭相关材料于人行补发
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-e94e-c06f-3a796944c900.html
点击查看题目
人工授权指有权人现场或远程对经办岗业务受理情况与所需资料凭证进行审核与授权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-48ae-c06f-3a796944c900.html
点击查看题目
见票后定期付款的汇票,持票人应当自出票日起()个月内向付款人提示承兑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5491-a56b-c0d3-cb1bb9aadd00.html
点击查看题目
()是运营风险管理体系中重要的事前风控手段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-a337-c0d3-cb1bb9aadd00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
精锐大赛汇总题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
精锐大赛汇总题库

总行法律合规部在对公外汇存款账户管理中的主要包括()

A、 负责对公外汇存款账户管理的制度、格式文本审定

B、 负责全行外汇业务的电子银行渠道建设和管理

C、 负责对公外汇存款账户管理中的反对洗牵头管理,指导和监督相关反洗钱工作

D、 负责全行外汇业务电子银行的安全管理、内控建设与风险防范

答案:AC

分享
精锐大赛汇总题库
相关题目
银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年

A. 300%

B. 500%

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-4e9f-c0d3-cb1bb9aadd00.html
点击查看答案
对老年客群

A. 应重点宣传刷单返利、虚假网络贷款、网络游戏产品交易、婚恋交友类诈骗案例

B. 应重点宣传网络贷款诈骗、网络投资理财类诈骗、虚假购物及服务类诈骗、冒充领导熟人诈骗、婚恋交友类诈骗案例

C. 应重点宣传虚假投资理财类诈骗、保健项目诈骗、冒充公检法诈骗、冒充过熟人诈骗等

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-69d4-c0d3-cb1bb9aadd00.html
点击查看答案
开户时,以下哪些注册地址为可疑特征?

A. A、浙江省台州市椒江区台州大厦A1234(自主申报)

B. B、浙江省台州市椒江区台州大厦A1234(自行分割)

C. C、浙江省台州市椒江区广场西路406号

D. D、浙江省台州市椒江区明明大厦A201室-1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-ccc3-c082-4b4d5a6a9500.html
点击查看答案
e柜通办理长期不动户激活业务支持的介质类型有( )

A. 借记卡

B. 存折

C. 虚拟介质

D. 单位结算卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-0a21-c082-4b4d5a6a9500.html
点击查看答案
人民币NRA账户根据账户类型可分为:

A. 基本户

B. 一般户

C. 专用账户

D. 临时户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-3945-c082-4b4d5a6a9500.html
点击查看答案
因转户原因撤销基本存款账户的,还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-e738-c06f-3a796944c900.html
点击查看答案
企业遗失或损毁取消许可前的基本存款账户开户许可证的,可凭相关材料于人行补发

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-e94e-c06f-3a796944c900.html
点击查看答案
人工授权指有权人现场或远程对经办岗业务受理情况与所需资料凭证进行审核与授权。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-48ae-c06f-3a796944c900.html
点击查看答案
见票后定期付款的汇票,持票人应当自出票日起()个月内向付款人提示承兑。

A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5491-a56b-c0d3-cb1bb9aadd00.html
点击查看答案
()是运营风险管理体系中重要的事前风控手段。

A. 身份识别

B. 安全评估

C. 尽职调查

D. 开户审核

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-a337-c0d3-cb1bb9aadd00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载