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破产管理人申请将破产企业账户内资金扣划至破产管理人账户的，所需的材料有哪些？

A、人民法院出具的受理破产申请裁定书、指定破产管理人决定书

B、破产管理人出具的授权委托书/介绍信、经办人身份证原件

C、破产管理人印鉴章或破案产人原预留印鉴章

D、破产管理人开户许可证或提供破产管理人开户银行信息

答案：ABCD

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营业经理需每（　）开展业务能力培训？

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自然人客户的“身份基本信息”包括:( )

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有下列情况之一，总行在运营评价中评定为C的情况是？

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远程视频核验审核通过后，柜员无须进一步进行电话核实。

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单位法定代表人或单位负责人亲自至开户网点办理开户，应由尽调客户经理拍摄法人面签照片及视频，上传尽调系统

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新员工或调岗人员上岗（）个月必须接受反假货币培训与测评，并取得合格成绩后方可经办假币业务。

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远程授权由总行运营管理部负责审核执行，基于审核时效、作业场景的限制，授权重点为关键性的操作风险、合规风险与案防风险点，业务真实性及部分非关键性风险点经办柜员负责审核。

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以下票据无效的有？

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办理支付结算需要交验的个人有效身份证件是指

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C级行：重点关注其存在风险的环节，不定期通过飞行检查、专项检查、回头看等手段，督促其进一步加强内部控制，提高内部控制水平

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破产管理人申请将破产企业账户内资金扣划至破产管理人账户的，所需的材料有哪些？

A、人民法院出具的受理破产申请裁定书、指定破产管理人决定书

B、破产管理人出具的授权委托书/介绍信、经办人身份证原件

C、破产管理人印鉴章或破案产人原预留印鉴章

D、破产管理人开户许可证或提供破产管理人开户银行信息

答案：ABCD

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营业经理需每（　）开展业务能力培训？

A. 周

B. 月

C. 季

D. 日

点击查看答案

自然人客户的“身份基本信息”包括:( )

A. 姓名

B. 性别

C. 国籍

D. 工作单位

E. E、证件有效期

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有下列情况之一，总行在运营评价中评定为C的情况是？

A. A、发生重要业务印章遗失

B. B、发现严重违规或逆流程操作，并造成我行较大资金损失

C. C、反欺诈管理失职

D. D、发生重大现金、结算事故等隐瞒不报

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远程视频核验审核通过后，柜员无须进一步进行电话核实。

解析：

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单位法定代表人或单位负责人亲自至开户网点办理开户，应由尽调客户经理拍摄法人面签照片及视频，上传尽调系统

解析：

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新员工或调岗人员上岗（）个月必须接受反假货币培训与测评，并取得合格成绩后方可经办假币业务。

A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 6

点击查看答案

远程授权由总行运营管理部负责审核执行，基于审核时效、作业场景的限制，授权重点为关键性的操作风险、合规风险与案防风险点，业务真实性及部分非关键性风险点经办柜员负责审核。

解析：

点击查看答案

以下票据无效的有？

A. 金额更改的票据

B. 出票日期更改的票据

C. 附言更改的票据

D. 大小写不一致的票据

点击查看答案

办理支付结算需要交验的个人有效身份证件是指

A. 居民身份证

B. 军官证

C. 警官证

D. 户口簿

E. E、护照

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C级行：重点关注其存在风险的环节，不定期通过飞行检查、专项检查、回头看等手段，督促其进一步加强内部控制，提高内部控制水平

解析：

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