e开户开户前存在哪些风险隐患？

A. 混点

B. 鉴伪

C. 单点

D. 智能

A. 企业名称变更

B. 法定代表人或单位负责人变更

C. 法人证件到期

D. 企业营业执照证件到期

A. A、未充分审核客户填单准确性

B. B、因未按制度审核导致为已不符合便利化条件的客户办理便利化业务

C. C、未按规定下挂账户

D. D、为客户变相办理支付结汇制项下业务

A. 0007-可疑账户管控

B. 0001-涉案人员其他账户管控

C. 0013-其他类型

D. 0014-污水池名单类型

A. 划线支票

B. 转账支票

C. 现金支票

D. 普通支票

A. 尽调客户经理

B. 管户客户经理

C. 开户经办柜员

D. 营业经理

A. 工商登记状态为“存续”等正常状态

B. 按规定留存的账户资料尚在有效期之内

C. 企业公示了上一年年年报

D. 客户身份信息完整、有效