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开户意愿使用录音电话核实需满足以下哪些条件

A、企业账户性质为一般存款账户、专用存款账户

B、企业账户性质为基本存款账户、临时存款账户

C、通过企业信息联网核查功能核查手机号码与身份证件相对应

D、属于正常情形开户，无高风险异常情形

答案：ACD

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集中作业人员/柜员/营销人员可通过换卡业务菜单，不能为客户办理（）业务？

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为提升鹰眼系统事中风控效能，风控中心对新柜面个人现金取现、个人/对公开户交易弹框进行了优化，涉及交易有

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第五套人民币纸币的主色调20元是棕色,10元是蓝黑色,5元是紫色,1元是橄榄绿色。

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营业经理查库周期不超过30天

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境外人士持180天短期签证护照开立账户，非柜面日累计支付限额原则上不超过（）人民币

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个人可疑账户柜面异常取现业务中“一查”包括以下哪些内容

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只经过A类点钞机清点的现金可以直接对外支付。

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网点日均库存现金超出核定限额（）%以上的，扣2分。

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为不在本机构开立账户的客户提供现钞兑换、现钞结售汇等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）以上的，应当识别客户身份。

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存在企业相关经营场所与经营范围明显不符，或者经营场所为空地、无人办公，没有与经营规模相匹配的生产设备等情况,一律应拒绝开户

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开户意愿使用录音电话核实需满足以下哪些条件

A、企业账户性质为一般存款账户、专用存款账户

B、企业账户性质为基本存款账户、临时存款账户

C、通过企业信息联网核查功能核查手机号码与身份证件相对应

D、属于正常情形开户，无高风险异常情形

答案：ACD

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集中作业人员/柜员/营销人员可通过换卡业务菜单，不能为客户办理（）业务？

A. 正常换卡

B. 同账号配卡

C. 不同卡号换卡领用

D. 同卡号换卡申请

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为提升鹰眼系统事中风控效能，风控中心对新柜面个人现金取现、个人/对公开户交易弹框进行了优化，涉及交易有

A. 1020100%

B. 1020200%

C. 10107

D. 10120

E. E、10126

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第五套人民币纸币的主色调20元是棕色,10元是蓝黑色,5元是紫色,1元是橄榄绿色。

解析：

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营业经理查库周期不超过30天

解析：

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境外人士持180天短期签证护照开立账户，非柜面日累计支付限额原则上不超过（）人民币

A. 1万元

B. 3万元

C. 10万元

D. 500万元

点击查看答案

个人可疑账户柜面异常取现业务中“一查”包括以下哪些内容

A. 资金是否即入即取

B. 入账与取现金额是否接近

C. 取现金额是否为大额

D. 资金来源是否可疑

点击查看答案

只经过A类点钞机清点的现金可以直接对外支付。

解析：

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网点日均库存现金超出核定限额（）%以上的，扣2分。

A. 1500%

B. 2000%

C. 25

D. 30

点击查看答案

为不在本机构开立账户的客户提供现钞兑换、现钞结售汇等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）以上的，应当识别客户身份。

A. 5000元，1000美元

B. 1万元，1000美元

C. 5000元，5000美元

D. 1万元，5000美元

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存在企业相关经营场所与经营范围明显不符，或者经营场所为空地、无人办公，没有与经营规模相匹配的生产设备等情况,一律应拒绝开户

解析：

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