A、 工商登记状态为“存续”等正常状态
B、 企业还未公示上一年年报
C、 客户身份信息完整、有效
D、 按规定留存的账户资料尚在有效期之内
答案:ACD
A、 工商登记状态为“存续”等正常状态
B、 企业还未公示上一年年报
C、 客户身份信息完整、有效
D、 按规定留存的账户资料尚在有效期之内
答案:ACD
A. 向客户核实交易对手姓名
B. 向客户核实与交易对手关系
C. 商请提供证明材料
D. 根据客户解管控意愿强烈程度决定是否解管
A. 询问资金来源
B. 询问交易明细
C. 询问取现用途
D. 询问交易对手
A. 长期
B. 一年
C. 二年
D. 三年
解析:
A. 1200%
B. 2400%
C. 48
D. 72
解析:
A. T+1中午前
B. T+1营业结束前
C. T+2中午前
D. T+3中午前
A. 票面背面左侧立柱
B. 票面正面团花图案
C. 票面背面的凹印图案
D. 票面正面毛泽东头像
A. 1,3
B. 1,1
C. 3,3
D. 3,1
A. 网点有报警记录,即有拨打110或所在地公安派出所电话
B. 公安机关有出警,现场须有至少 2 名携带工作证件的办案警察到场
C. 我行未在假币上盖章
D. 带走实物有手续,即办案民警须向假币持有人出具《证据保全决定书》及《证据保全清单》