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有权机关提供《扣划通知书》办理全额扣划业务时,需审核要点有?

A、 是否有提供《解冻通知书》

B、 《扣划通知书》内是否有注明“解冻”字样

C、 执法人员在《扣划通知书》空白处手写注明“扣划后解冻”相关字样,执法人员是否双签

D、 法律文号与原冻结文号是否一致

答案:ABCD

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泰国游客可持未超过入境时间30天的签证进行开户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-e436-c06f-3a796944c900.html
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e付宝开户后再签约也可以通过PAD渠道进行?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-c31a-c06f-3a796944c900.html
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实行( )。对客户提问认真对待、不搪塞、不推诿,及时给予客户明确的答复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-955a-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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下列情况符合厅堂开户要求的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-dcb0-c082-4b4d5a6a9500.html
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以下标识无管控,仅标记的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-c765-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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保护受害人账户资金时,网点需采取哪种账户管控类型,对受害人账户进行暂停非柜面保护?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-3e33-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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撤销基本存款账户时,存在他行开立的一般户久悬,不允许进行撤销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-6898-c06f-3a796944c900.html
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现金收付业务发生人民币10000元及以上长短款,当日无法查实、退还或追回的,应在发现后的24小时内填写《杭州银行临柜业务重大事项及突发事件报告单》,报送分行(辖区行)运营管理部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-5c50-c06f-3a796944c900.html
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特殊残缺污损人民币是指票面因( )造成外观、质地、防伪特征受损,纸张碳化、变形、图案不清晰,不宜再继续流通使用的人民币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-8016-c082-4b4d5a6a9500.html
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本行账务核对方式可分为纸质银企余额对账单对账和电子银企余额对账单对账
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有权机关提供《扣划通知书》办理全额扣划业务时,需审核要点有?

A、 是否有提供《解冻通知书》

B、 《扣划通知书》内是否有注明“解冻”字样

C、 执法人员在《扣划通知书》空白处手写注明“扣划后解冻”相关字样,执法人员是否双签

D、 法律文号与原冻结文号是否一致

答案:ABCD

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泰国游客可持未超过入境时间30天的签证进行开户

解析:

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e付宝开户后再签约也可以通过PAD渠道进行?

解析:

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实行( )。对客户提问认真对待、不搪塞、不推诿,及时给予客户明确的答复。

A. 先外后内制

B. 先内后外制

C. 首问负责制

D. 以客户为中心制

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下列情况符合厅堂开户要求的是( )

A. 取消管理系统预约账户开户的事中集中授权审核

B. 网银预留信息输入框取消

C. 取消印鉴卡盖章视频拍摄环节

D. 尽调法人视频结果提交PAD开户查看

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-dcb0-c082-4b4d5a6a9500.html
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以下标识无管控,仅标记的是?

A. 联系方式管控

B. 涉案人员其他账户管控

C. 客户身份信息不合规

D. 受益人缺失

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保护受害人账户资金时,网点需采取哪种账户管控类型,对受害人账户进行暂停非柜面保护?

A. 0001-涉案人员其他账户管控

B. 0016-电诈保护管控

C. 0017-总行集中可疑管控

D. 0018-账户安全核实

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-3e33-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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撤销基本存款账户时,存在他行开立的一般户久悬,不允许进行撤销。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-6898-c06f-3a796944c900.html
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现金收付业务发生人民币10000元及以上长短款,当日无法查实、退还或追回的,应在发现后的24小时内填写《杭州银行临柜业务重大事项及突发事件报告单》,报送分行(辖区行)运营管理部门。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-5c50-c06f-3a796944c900.html
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特殊残缺污损人民币是指票面因( )造成外观、质地、防伪特征受损,纸张碳化、变形、图案不清晰,不宜再继续流通使用的人民币

A. 火灾

B. 虫蛀

C. 鼠咬

D. 霉烂

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-8016-c082-4b4d5a6a9500.html
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本行账务核对方式可分为纸质银企余额对账单对账和电子银企余额对账单对账

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-ed03-c06f-3a796944c900.html
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