A、 A.对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的；
B、 B.有组织同时或者分批开立账户的
C、 C.开户理由不合理的
D、 D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的
答案：ABCD
A、 A.对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的；
B、 B.有组织同时或者分批开立账户的
C、 C.开户理由不合理的
D、 D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的
答案：ABCD
解析：
A. A、本票可以用于转账
B. B、注明“现金”字样的本票不得背书转让
C. C、现金本票可在各银行系统角付
D. D、本票持票人超过提示付款期限的付款的，代理付款行不予受理
解析：
解析：
解析：
A. A、营业执照复印件
B. B、销户申请书
C. C、开户许可证复印件
D. D、法人身份证复印件
解析：
A. 定期存款
B. 国债
C. 贵金属
D. 贷款
A. 应重点宣传刷单返利、虚假网络贷款、网络游戏产品交易、婚恋交友类诈骗案例
B. 应重点宣传网络贷款诈骗、网络投资理财类诈骗、虚假购物及服务类诈骗、冒充领导熟人诈骗、婚恋交友类诈骗案例
C. 应重点宣传虚假投资理财类诈骗、保健项目诈骗、冒充公检法诈骗、冒充过熟人诈骗等
A. 开户调查
B. 基础信息
C. 法人和实控人
D. 地址与经营情况调查
