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支持单位相关关联人(法定代表人、经办人、网银操作员等)非身份证件进行PAD开户,增加()等12类个人证件。

A、 护照

B、 永居证

C、 港/澳/台通行证、居住证

D、 外交官证

E、 E、回乡证

答案:ABCDE

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备案类账户(企业银行结算账户除外)要求于开户之日起( )个工作日内向账户管理系统备案
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-48ee-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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申报方式可分为:
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假币实物在收缴过程中不离开监控和客户视线范围,监控保存时间不少于()个月。
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对年轻客群
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办理反交易业务前,应及时向营业经理汇报,经营业经理确认后需要进行反交易的,联系客户收回原交易客户回单(如有),并在原交易凭证(可补打当日交易凭证)上写明错误原因(如录入错误、金额错误等)并由经办柜员签名,同时将原交易客户回单(如有)和原交易凭证等原业务资料上传证据链影像作反交易凭证附件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-1efd-c06f-3a796944c900.html
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对基础信息的修改如涉及()、()等,应删除原错误基础信息,并说明删除原因后,重新生成新的申报号码报送基础信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-bd07-c082-4b4d5a6a9500.html
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浙江地区公安机关需要将假币实物带走,营业网点应留存()备查,保存时间不少于5年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-7a02-c082-4b4d5a6a9500.html
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上门核实意愿《上门服务申请表》填写的注意要点
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-ff15-c082-4b4d5a6a9500.html
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出票行与代理付款行非同一支行的本票资金清算,由核心系统按通存通兑处理方式自动完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-623e-c06f-3a796944c900.html
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会计凭证丢失且无法补全属于什么差错
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-782f-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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题目内容
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多选题
)
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精锐大赛汇总题库

支持单位相关关联人(法定代表人、经办人、网银操作员等)非身份证件进行PAD开户,增加()等12类个人证件。

A、 护照

B、 永居证

C、 港/澳/台通行证、居住证

D、 外交官证

E、 E、回乡证

答案:ABCDE

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相关题目
备案类账户(企业银行结算账户除外)要求于开户之日起( )个工作日内向账户管理系统备案

A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-48ee-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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申报方式可分为:

A. 网上申报

B. 现场申报

C. 纸质申报

D. 电子凭证申报

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假币实物在收缴过程中不离开监控和客户视线范围,监控保存时间不少于()个月。

A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5491-576a-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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对年轻客群

A. 应重点宣传刷单返利、虚假网络贷款、网络游戏产品交易、婚恋交友类诈骗案例

B. 应重点宣传网络贷款诈骗、网络投资理财类诈骗、虚假购物及服务类诈骗、冒充领导熟人诈骗、婚恋交友类诈骗案例

C. 应重点宣传虚假投资理财类诈骗、保健项目诈骗、冒充公检法诈骗、冒充过熟人诈骗等

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办理反交易业务前,应及时向营业经理汇报,经营业经理确认后需要进行反交易的,联系客户收回原交易客户回单(如有),并在原交易凭证(可补打当日交易凭证)上写明错误原因(如录入错误、金额错误等)并由经办柜员签名,同时将原交易客户回单(如有)和原交易凭证等原业务资料上传证据链影像作反交易凭证附件。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-1efd-c06f-3a796944c900.html
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对基础信息的修改如涉及()、()等,应删除原错误基础信息,并说明删除原因后,重新生成新的申报号码报送基础信息。

A. 收付款币种

B. 收付款金额

C. 收付款人的主体标识码

D. 个人身份证件号码或者对公/对私属性的改变

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浙江地区公安机关需要将假币实物带走,营业网点应留存()备查,保存时间不少于5年。

A. 《证据保全决定书》

B. 假币复印件

C. 《证据保全清单》

D. 办案警察工作证件的复印件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-7a02-c082-4b4d5a6a9500.html
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上门核实意愿《上门服务申请表》填写的注意要点

A. 《上门服务申请表》需为最新版本;

B. 《上门服务申请表》相关内容填写完整,需注明所需办理的业务及对应卡号,如【办理×××账户(卡号或账号)的密码重置】

C. 《上门服务申请表》内有“PAD 端水印”和PAD 任务编号,有营业经理签字

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出票行与代理付款行非同一支行的本票资金清算,由核心系统按通存通兑处理方式自动完成。

解析:

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会计凭证丢失且无法补全属于什么差错

A. 重大差错

B. 一类差错

C. 二类差错

D. 三类差错

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