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个人客户信息维护、账户核实可在以下哪个渠道办理？

A、 e柜通

B、远程银行

C、手机银行

D、 PAD

答案：ABC

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反交易是指柜员在办理客户( )等业务时，因操作失误或系统故障等原因造成的交易错误，在业务当日由原交易经办柜员发起进行纠正的一种处理方式。

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运营检查工作由（）统一组织领导，总分支运营管理部门分级组织开展。

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网点应切实履行“了解你的客户”的反洗钱工作要求，做好客户身份识别工作，留存客户资料，并持续做好客户身份识别工作，及时更新客户信息，发现异常情况应开展尽职调查，及时上报可疑线索。

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分支机构为企业开立一般存款账户、专用存款账户，通过（）操作员直接备案账户信息。

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e柜通支持销卡业务，同时支持综合解约与销卡前账户余额转入本行或他行同名或不同名账户。

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延时授权主要适合于什么情况

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办理个人外汇业务的相关材料按照《会计档案管理操作规程》的要求分类保管，无明确保存期限要求的，至少保存（）年备查。

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分支机构应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制

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办理现金收付业务坚持“先收款后记账，先记账后付款”的原则，当面清点，一笔一清，唱收唱付。

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现有一名泰国老板持永居证和在本地购买的房产证来开通电子渠道，非柜面日累计支付限额原则上不超过（）人民币

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多选题

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个人客户信息维护、账户核实可在以下哪个渠道办理？

A、 e柜通

B、远程银行

C、手机银行

D、 PAD

答案：ABC

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反交易是指柜员在办理客户( )等业务时，因操作失误或系统故障等原因造成的交易错误，在业务当日由原交易经办柜员发起进行纠正的一种处理方式。

A. 存取款

B. 开销户

C. 转账

D. 汇兑

点击查看答案

运营检查工作由（）统一组织领导，总分支运营管理部门分级组织开展。

A. 总行电子银行

B. 总行风险管理部

C. 总行运营管理部

D. 总行信息科技部

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网点应切实履行“了解你的客户”的反洗钱工作要求，做好客户身份识别工作，留存客户资料，并持续做好客户身份识别工作，及时更新客户信息，发现异常情况应开展尽职调查，及时上报可疑线索。

解析：

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分支机构为企业开立一般存款账户、专用存款账户，通过（）操作员直接备案账户信息。

A. A、2级

B. B、3级

C. C、4级

D. D、2级或4级

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e柜通支持销卡业务，同时支持综合解约与销卡前账户余额转入本行或他行同名或不同名账户。

解析：

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延时授权主要适合于什么情况

A. 单笔审核时间较长

B. 客户无需现场等待的业务

C. 内部业务

D. 复杂业务

点击查看答案

办理个人外汇业务的相关材料按照《会计档案管理操作规程》的要求分类保管，无明确保存期限要求的，至少保存（）年备查。

A. 500%

B. 1000%

C. 15

D. 永久

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分支机构应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制

解析：

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办理现金收付业务坚持“先收款后记账，先记账后付款”的原则，当面清点，一笔一清，唱收唱付。

解析：

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现有一名泰国老板持永居证和在本地购买的房产证来开通电子渠道，非柜面日累计支付限额原则上不超过（）人民币

A. 1万元

B. 3万元

C. 10万元

D. 500万元

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