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完成账户核实交易后,可解除的管控是?

A、 0002-长期未动

B、 0012-证件过期

C、 0004-一人多账户

D、 0003-联系方式管控

答案:ACD

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e民卡线上办卡业务中,以下哪个是正确的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-16a6-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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e钱包有哪些功能优势?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-a744-c082-4b4d5a6a9500.html
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支行编辑岗负责落实在客户业务存续期间的持续身份识别,客户身份信息的完善和更新,并在客户信息变更后的()内,将客户重新识别的信息录入并提交持续识别记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-fa12-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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使用永居证不能办理理财购买业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-7266-c06f-3a796944c900.html
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客户身份识别不到位纳入三类交错考核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-3506-c06f-3a796944c900.html
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且客户身份资料最低保存期已届满,可将资料销毁
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-a596-c06f-3a796944c900.html
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各网点营业经理应按日复盘差错业务原因,并至少按( )组织集中学习,避免同类错误再次发生;各直属机构运营负责人应至少按( )组织全辖高频差错复盘会。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-b3d7-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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以下为不相容岗位相分离说法错误的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-7372-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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负责全行银行卡(含信用卡)境外消费及取现有关的数据统计及外部监管数据的报送
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-53aa-c06f-3a796944c900.html
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分行应按月向总行交易银行部报备例外/特殊准入开户情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-430c-c06f-3a796944c900.html
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完成账户核实交易后,可解除的管控是?

A、 0002-长期未动

B、 0012-证件过期

C、 0004-一人多账户

D、 0003-联系方式管控

答案:ACD

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e民卡线上办卡业务中,以下哪个是正确的?

A. 新开卡后,客户本人持有效身份证前往原借记卡开卡网点激活

B. 同账号配卡的,在线签收后卡片不会自动激活,需要到网点激活

C. 补换卡后,在线签收后卡片会自动激活

D. 补换卡后,老卡相关账户及签约关系需要去网点进行转移。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-16a6-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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e钱包有哪些功能优势?

A. 支付快捷,不绑卡

B. 无需网络即可完成支付

C. 保护隐私,小额匿名

D. 安全保障,大额可溯

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-a744-c082-4b4d5a6a9500.html
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支行编辑岗负责落实在客户业务存续期间的持续身份识别,客户身份信息的完善和更新,并在客户信息变更后的()内,将客户重新识别的信息录入并提交持续识别记录。

A. 三个月

B. 10天

C. 15天

D. 一个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-fa12-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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使用永居证不能办理理财购买业务。

解析:

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客户身份识别不到位纳入三类交错考核。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-3506-c06f-3a796944c900.html
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且客户身份资料最低保存期已届满,可将资料销毁

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-a596-c06f-3a796944c900.html
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各网点营业经理应按日复盘差错业务原因,并至少按( )组织集中学习,避免同类错误再次发生;各直属机构运营负责人应至少按( )组织全辖高频差错复盘会。

A. 日,月

B. 日,季

C. 周,月

D. 月,季

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-b3d7-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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以下为不相容岗位相分离说法错误的是?

A. A、印证分管

B. B、证押分管

C. C、抵押物登记与保管分管

D. D、账户资料受理与保管分管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-7372-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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负责全行银行卡(含信用卡)境外消费及取现有关的数据统计及外部监管数据的报送

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-53aa-c06f-3a796944c900.html
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分行应按月向总行交易银行部报备例外/特殊准入开户情况

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-430c-c06f-3a796944c900.html
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