运营业务检查季度自查包括（）

A. 柜员办理客户申请业务无误、因客户原因申请撤销原业务的，我行不予办理

B. 其他不符合会计核算规则，影响会计记录结果的业务

C. 客户要求柜员转他人10000元货款，客户事后发现货款为8000元，要求撤销转账

D. 客户要求转A1000元，柜员操作失误转B1000元，客户要求撤销

A. A、发生重要业务印章遗失

B. B、发现严重违规或逆流程操作，并造成我行较大资金损失

C. C、反欺诈管理失职

D. D、发生重大现金、结算事故等隐瞒不报

A. 1个工作日内

B. 2个工作日内

C. 3个工作日内

D. 3日

A. 周

B. 月

C. 半年

D. 年

A. A、通过企查查等尽调平台，查看企业经营情况是否正常，有无司法案件，法人是否在被执行人黑名单，是否涉及高风险

B. B、法人开户意愿真实性核实—签字、拍视频

C. C、严格审查客户提交资料的真实性、完整性和合规性，避免客户资料虚假或不全

D. D、查看新开户来源

A. 加强与公安机关的联动协作

B. 做好客户服务与舆情管控

C. 加强对被暂停非柜面账户办理柜面取现、转账等业务的审核

D. 做好临时全渠道管控账户的风险处置及柜面服务工作

E. E、加强考核问责

A. 存款客户

B. 境内上市公司

C. 本行贷款、授信客户

D. 央企、国企