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浙江地区公安机关需要将假币实物带走，营业网点应留存 ,保存时间不少于5年

A、《证据保全决定书》

B、《证据保全清单》

C、办案警察工作证件的复印件备查

答案：ABC

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银行机构为企业开立银行结算账户之前，不需要审核开户证明文件的（）。

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客户修改预留手机号只能前往网点通过自助机具或柜面办理

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咨询引导台取消了金融消费咨询台立牌、电信网络诈骗举报受理点立牌，并尽可能减少其他物品摆放。

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我行对NRA企业开户资格和账户资料有效性进行动态复核，动态复核期为（），宽限期为（）？

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对可疑交易账户，分支机构应与企业核实交易情况，经核实仍认定可疑的,可（）

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永居证新开卡可进行代理办理。

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申请人使用银行汇票，应向出票银行填写《业务委托书》（业务类型为汇票申请书），填明（）等事项并签章，签章为其预留银行的签章

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在普通支票（）化两条平行线的，为划线支票。

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浙江省内分支机构对外支付的（）元及以下人民币和外币应申领自同业领缴现代理行或现金中心，网点不得自行清分上述现金用于对外支付，省外分行根据当地人行要求执行。

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第七条总行根据风险提示函所揭示的风险覆盖范围及严重程度进行管理评价，可与其他单笔业务质量管理手段叠加评价。

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浙江地区公安机关需要将假币实物带走，营业网点应留存 ,保存时间不少于5年

A、《证据保全决定书》

B、《证据保全清单》

C、办案警察工作证件的复印件备查

答案：ABC

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银行机构为企业开立银行结算账户之前，不需要审核开户证明文件的（）。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 合法性

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客户修改预留手机号只能前往网点通过自助机具或柜面办理

解析：

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咨询引导台取消了金融消费咨询台立牌、电信网络诈骗举报受理点立牌，并尽可能减少其他物品摆放。

解析：

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我行对NRA企业开户资格和账户资料有效性进行动态复核，动态复核期为（），宽限期为（）？

A. A、证件签发之日起一年，1个月

B. B、证件到期之日起一年，2个月

C. C、证件到期之日起一年，1个月

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对可疑交易账户，分支机构应与企业核实交易情况，经核实仍认定可疑的,可（）

A. 中止账户

B. 暂停非柜面

C. 终止账户

D. 提升客户风险等级

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永居证新开卡可进行代理办理。

解析：

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申请人使用银行汇票，应向出票银行填写《业务委托书》（业务类型为汇票申请书），填明（）等事项并签章，签章为其预留银行的签章

A. 收款人名称

B. 汇票金额

C. 申请人名称

D. 申请日期

点击查看答案

在普通支票（）化两条平行线的，为划线支票。

A. 左上角

B. 左下角

C. 右上角

D. 右下角

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浙江省内分支机构对外支付的（）元及以下人民币和外币应申领自同业领缴现代理行或现金中心，网点不得自行清分上述现金用于对外支付，省外分行根据当地人行要求执行。

A. 500%

B. 1000%

C. 50

D. 20

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第七条总行根据风险提示函所揭示的风险覆盖范围及严重程度进行管理评价，可与其他单笔业务质量管理手段叠加评价。

解析：

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