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多选题
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根据《杭州银行运营风险管理办法》,基于运营风险管理的目的和使用方式不同,可将名单分为()?

A、 白

B、 黄

C、 黑

D、 灰

答案:ACD

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对于无法掌握详细信息或无法排除可疑性的客户,发送《协助调查表》至客户经理,要求客户经理对客户开展走访调查,并要求客户经理在接收到《协助调查表》后 ( )内提交《客户强化尽职调查表》及相关补充证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-c05d-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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不列不属于可疑开户特征的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-13ac-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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2019版人民币面额( )的防伪水印为花卉水印
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-1c40-c082-4b4d5a6a9500.html
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持票人超过提示付款期限不获付款的,在票据权利时效内(自出票日起一年)向出票银行作出说明,并提供本人有效身份证件或单位说明,可持本票向出票银行请求付款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-c9c9-c06f-3a796944c900.html
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网点营业经理收到待确认差错事件后应结合实际情况,在( )内进行回复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-2e00-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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五套人民币中的手感线是( )防伪特征
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-c06d-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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本年度错误交易需冲正的,柜员应自制( )冲账凭证进行冲正处理;跨年度错误交易需冲正的,柜员应自制( )错账冲正凭证进行冲正处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-b5bb-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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以下办理对公网银业务时,操作错误的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-ef62-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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开户审核时发现异常情况应按规定作出拒绝开户、限制账户权限、提高风险等级等相应处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-d443-c06f-3a796944c900.html
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备案类账户(企业银行结算账户除外)要求于开户之日起()工作日内向账户管理系统备案,
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-2fcd-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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题目内容
(
多选题
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根据《杭州银行运营风险管理办法》,基于运营风险管理的目的和使用方式不同,可将名单分为()?

A、 白

B、 黄

C、 黑

D、 灰

答案:ACD

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相关题目
对于无法掌握详细信息或无法排除可疑性的客户,发送《协助调查表》至客户经理,要求客户经理对客户开展走访调查,并要求客户经理在接收到《协助调查表》后 ( )内提交《客户强化尽职调查表》及相关补充证明材料。

A. 1个工作日内

B. 2个工作日内

C. 3个工作日内

D. 3日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-c05d-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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不列不属于可疑开户特征的是()。

A. 沟通过程神色紧张或催促施压

B. 在本地有居住地址

C. 不能提供相关证明证实其开卡用途

D. 频繁接听电话或看手机,回避工作人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-13ac-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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2019版人民币面额( )的防伪水印为花卉水印

A. 50元

B. 20元

C. 10元

D. 1元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-1c40-c082-4b4d5a6a9500.html
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持票人超过提示付款期限不获付款的,在票据权利时效内(自出票日起一年)向出票银行作出说明,并提供本人有效身份证件或单位说明,可持本票向出票银行请求付款

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-c9c9-c06f-3a796944c900.html
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网点营业经理收到待确认差错事件后应结合实际情况,在( )内进行回复。

A. 1个工作日内

B. 2个工作日内

C. 3个工作日内

D. 5个工作日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-2e00-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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五套人民币中的手感线是( )防伪特征

A. 公众

B. 专业

C. 特殊

D. 以上都是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-c06d-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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本年度错误交易需冲正的,柜员应自制( )冲账凭证进行冲正处理;跨年度错误交易需冲正的,柜员应自制( )错账冲正凭证进行冲正处理。

A. 同方向红字,同方向蓝字

B. 反方向红字,反方向蓝字

C. 同方向红字,反方向蓝字

D. 反方向红字,同方向蓝字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-b5bb-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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以下办理对公网银业务时,操作错误的是?

A. A、小企业标识为【含】,《申请书》不勾选

B. B、小企业标识为【不含】,《申请书》不勾选

C. C、小企业标识为【含】,管理标识【零授权】,《申请书》要勾选

D. D、小企业标识为【含】,管理标识【一级授权】,《申请书》要勾选

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-ef62-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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开户审核时发现异常情况应按规定作出拒绝开户、限制账户权限、提高风险等级等相应处理

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-d443-c06f-3a796944c900.html
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备案类账户(企业银行结算账户除外)要求于开户之日起()工作日内向账户管理系统备案,

A. 5个

B. 2个

C. 3个

D. 15个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-2fcd-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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