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冠字号码管理，蓝标机具有：

A、 ATM机

B、柜台点钞机

C、 CRS机

D、大额现金机

答案：CD

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企业遗失或损毁取消许可前的基本存款账户开户许可证的，可凭相关材料于人行补发

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柜面处理“0007-可疑账户管控”个人客户解管需上传风险揭示书、承诺书、《尽职调查表》为必要材料。

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意见簿（箱）内客户意见应在( )小时内予以回复

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若“0017-总行集中可疑管控”客户要求解控的，开户网点需按照管控标准化的通知及《关于做好客户尽职调查工作的通知》要求，在充分尽职调查、排除可疑的情况下，谨慎受理解管申请、完整收集材料，下列哪项（）不属于需要收集的材料。

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支行补录岗负责按照客户身份识别规定，在为客户办理开户、存取款、结算业务、销售金融产品时，要求客户提供有效身份证件或者证明文件和资料，进行核对并登记，在（）工作日内完成新客户基本信息补充录入工作。

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简易开户流程是指客户有开户意愿后先为客户开立账户并配套基础额度的网银限额，允许在账户开立后（）个工作日内完成开户尽调的快速开户流程，即先开户后尽调流程

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对可疑交易账户，分支机构应与企业核实交易情况，经核实仍认定可疑的,可（）

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外汇运营业务的处理流程秉承合规为先、服务为要、本外币融合的设计原则，在逐步简化基础网点操作、并适度集中的前提下，结合（）的维度进行综合评估。

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开户的( )，RCFE系统核对采集的涉外资金专用账户及非居民机构账户开户信息是否准确核对无误后发送。

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一类差错是指操作或记账错误致使产生经济纠纷或5万元（含）以上大额资金损失的差错。

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冠字号码管理，蓝标机具有：

A、 ATM机

B、柜台点钞机

C、 CRS机

D、大额现金机

答案：CD

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企业遗失或损毁取消许可前的基本存款账户开户许可证的，可凭相关材料于人行补发

解析：

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柜面处理“0007-可疑账户管控”个人客户解管需上传风险揭示书、承诺书、《尽职调查表》为必要材料。

解析：

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意见簿（箱）内客户意见应在( )小时内予以回复

A. 1200%

B. 2400%

C. 48

D. 72

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A. 身份证件

B. 客户人像

C. 联网核查

D. 风险揭示书

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A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 5

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A. 500%

B. 700%

C. 10

D. 15

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对可疑交易账户，分支机构应与企业核实交易情况，经核实仍认定可疑的,可（）

A. 中止账户

B. 暂停非柜面

C. 终止账户

D. 提升客户风险等级

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A. 合规性

B. 风险性

C. 交互性

D. 简化性

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开户的( )，RCFE系统核对采集的涉外资金专用账户及非居民机构账户开户信息是否准确核对无误后发送。

A. 当日

B. 次日

C. 次工作日

D. 次自然日

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一类差错是指操作或记账错误致使产生经济纠纷或5万元（含）以上大额资金损失的差错。

解析：

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