A、 客户意愿核实，客户身份识别（人证一致等），客户身份信息校验（如联网核查、印鉴核验等），证照、票据、凭证材料、现金等实物的真伪鉴别，判别业务是否真实发生
B、 核对业务所需凭证材料的完整性，包括但不限于凭证材料、现金及票据等实物数量的完整性，核对表单填写要素的完整性
C、 审核业务的申请和办理是否符合内外部监管要求及操作规程，审核业务办理是否合法合规
D、 审核系统录入的要素信息与客户意愿、凭证材料、身份信息、现金及票据等实物数量的一致性，以及各项材料之间要素的一致性
答案：ABCD
A、 客户意愿核实，客户身份识别（人证一致等），客户身份信息校验（如联网核查、印鉴核验等），证照、票据、凭证材料、现金等实物的真伪鉴别，判别业务是否真实发生
B、 核对业务所需凭证材料的完整性，包括但不限于凭证材料、现金及票据等实物数量的完整性，核对表单填写要素的完整性
C、 审核业务的申请和办理是否符合内外部监管要求及操作规程，审核业务办理是否合法合规
D、 审核系统录入的要素信息与客户意愿、凭证材料、身份信息、现金及票据等实物数量的一致性，以及各项材料之间要素的一致性
答案：ABCD
A. 开户后一周内上门回访
B. 开户满一个月后电话或实地尽调
C. 三个月内上门回访
D. 三个月内电话回访
A. 一个
B. 二个
C. 三个
D. 多个
A. 会计业务印章
B. 重要空白凭证，有价单证
C. 抵质押物
D. PAD及金融底座
解析：
A. 存取款反交易
B. 存款证明管理（开立撤销）
C. 客户申请发起的解约类业务
D. 票据业务提出（录入撤销）
A. 兰花
B. 牡丹
C. 荷花
D. 水仙花
A. 精准查询
B. 模糊查询
C. 冠字查询
D. 号码查询
解析：
A. 交易授权
B. 即时授权
C. 金额授权
D. 延时授权
A. 300%
B. 400%
C. 5
D. 6
