A、 被联合国、其他国际组织或相关国家(地区)采取制裁措施
B、 或被认定为洗钱高风险
C、 或被认定为毒品犯罪
D、 或被认定为、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪高风险
答案:ABCD
A、 被联合国、其他国际组织或相关国家(地区)采取制裁措施
B、 或被认定为洗钱高风险
C、 或被认定为毒品犯罪
D、 或被认定为、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪高风险
答案:ABCD
解析:
解析:
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
A. 黄色、红色
B. 黄色、蓝色
C. 绿色、红色
D. 黄色、绿色
A. A、e证购
B. B、e钱包
C. C、e收宝
D. D、e付宝
A. 内部监管
B. 外部监管
C. 总行监管
D. 内外部监管
解析:
解析:
A. 100%
B. 500%
C. 10
D. 20
A. 运营工作措施得力,成效显著提出创新产品建议,并被总分行采纳
B. 破解运营管理和厅堂服务中的热点和难点问题,并被总分行所采纳的
C. 在外部权威机构组织的相关运营方面的现金评比,主题活动中获得奖项
D. 在临柜业务受理中,成功化解案件发生,截获各种假票据