A、 负责对本机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作进行监督和管理
B、 协调机构内部客户身份识别工作，对机构自来客户的尽职调查工作进行分配、协调和监督
C、 负责监督、检查临柜人员在办理业务时，是否按规定执行本行客户身份识别制度，按要求录入客户基础身份信息
D、 负责落实在客户业务存续期间的持续身份识别，客户身份信息的完善和更新，并在客户信息变更后的一个月内，将客户重新识别的信息录入并提交持续识别记录
答案：AB
A、 负责对本机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作进行监督和管理
B、 协调机构内部客户身份识别工作，对机构自来客户的尽职调查工作进行分配、协调和监督
C、 负责监督、检查临柜人员在办理业务时，是否按规定执行本行客户身份识别制度，按要求录入客户基础身份信息
D、 负责落实在客户业务存续期间的持续身份识别，客户身份信息的完善和更新，并在客户信息变更后的一个月内，将客户重新识别的信息录入并提交持续识别记录
答案：AB
A. 合法性原则
B. 最小适用原则
C. 信息安全原则
D. 保密原则
A. 企业名称变更
B. 法定代表人或单位负责人变更
C. 法人证件到期
D. 企业营业执照证件到期
A. 7000%
B. 8000%
C. 90
D. 100
A. 5角纸币
B. 5角硬币
C. 1元硬币
D. 1角硬币
A. 个人补/换折业务
B. 单位开销户
C. 对公综合签约业务
D. 个人挂失业务
A. 金额更改的票据
B. 出票日期更改的票据
C. 附言更改的票据
D. 大小写不一致的票据
解析：
解析：
解析：
A. 这是监管的要求
B. 这是对您账户资金的保护
C. 这是我们总行的要求
D. 你要自己去问开户行
