A、 跨区
B、 跨县
C、 跨市
D、 跨省
答案:BCD
解析:
A. 对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的;不配合客户身份识别的
B. 有代理开立账户的
C. 开户理由不合理的
D. 开立业务与客户身份不相符的
E. E、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的
A. A、基本户
B. B、一般户
C. C、专用户
D. D、临时户
解析:
解析:
A. 100%
B. 200%
C. 3
D. 4
A. “杭州银行”微信公众号
B. “杭州银行”官网
C. 手机银行e网办
D. “杭州银行信用卡”小程序预约
A. A、律所开户资料
B. B、法院出具的手里破产申请裁定书、指定破产管理人决定书
C. C、成立人管理函
D. D、破产管理人负责人身份证
A. 向客户核实交易对手姓名
B. 向客户核实与交易对手关系
C. 商请提供证明材料
D. 根据客户解管控意愿强烈程度决定是否解管
解析: