对基础信息中的修改如涉及（）或（）时，应通知申报主体按原申报号码重新申报，或者删除原错误基础信息，并在系统中说明删除原因后，重新生成新的申报号码报送基础信息。

A. A、《网银限额审批报告》

B. B、《临柜业务确认单》

C. C、《尽职调查报告》

D. D、经办人身份证复印件

E. E、单位综合服务申请书

A. 境内外币划转

B. 个人外汇业务

C. 非资本项目账户资金结售汇

D. 对公存款账户开立

A. A、银行反洗钱系统作出预警，开展进一步确认

B. B、定期对存续客户钱包情况进行排查，排查内容包括流水、是否在异常时间使用、是否有短时间内不明大额进出、是否有异常交易

C. C、钱包长期未使用，客户经理及时与客户了解情况

D. D、关注企业客户资金用途，确保钱包资金未进行违法犯罪等活动，同时符合企业现金使用规范

A. 未充分核实客户资料的真实性、有效性和完整性。

B. 资金流向风险

C. 钱包非本企业使用

D. 钱包洗钱风险

A. 20、100

B. 20、500

C. 50、100

D. 50、500

A. T+1中午前

B. 实时

C. T+2中午前

D. 月后5工作日