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下列情况符合厅堂开户要求的是（）

A、取消管理系统预约账户开户的事中集中授权审核

B、网银预留信息输入框取消

C、取消印鉴卡盖章视频拍摄环节

D、尽调法人视频结果提交PAD开户查看

答案：BCD

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以下（）情形应该做“0007可疑管控”

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按防伪特征分类，属于公众防伪的是（），属于专业防伪的是（）。

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单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币时，付款单位若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据

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评价为A级行的支行，该支行营业经理年度考核可酌情加10分

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为匿名、冒名客户办理业务是重大差错。

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根据《杭州银行运营业务授权操作规程》，按作业时效分为（）

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财政预算单位可以开立临时存款账户。

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C级行：重点关注其存在风险的环节，不定期通过飞行检查、专项检查、回头看等手段，督促其进一步加强内部控制，提高内部控制水平

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电子会计档案原则上不对外提供。

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总行将针对个别高风险账户增加（）标识，实现暂时性全渠道暂停借方交易控制

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精锐大赛汇总题库

下列情况符合厅堂开户要求的是（）

A、取消管理系统预约账户开户的事中集中授权审核

B、网银预留信息输入框取消

C、取消印鉴卡盖章视频拍摄环节

D、尽调法人视频结果提交PAD开户查看

答案：BCD

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以下（）情形应该做“0007可疑管控”

A. 有权机关下发涉案账户客户在我行开立的非涉案账户

B. 经本行内部系统监测、外部有权机关或监管认定、人工排查发现的可疑账户

C. 客户开户行为可疑

D. 客户交易行为可疑，交易与身份不符，且客户联系不上

E. E、极度疑似电信诈骗受害人（为拦截资金做资金临时性保护）

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按防伪特征分类，属于公众防伪的是（），属于专业防伪的是（）。

A. 光变油墨；荧光防伪

B. 荧光防伪；光变油墨

C. 光变油墨；光彩光变开窗安全线

D. 荧光防伪；缩微文字

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单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币时，付款单位若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据

解析：

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评价为A级行的支行，该支行营业经理年度考核可酌情加10分

解析：

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为匿名、冒名客户办理业务是重大差错。

解析：

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根据《杭州银行运营业务授权操作规程》，按作业时效分为（）

A. 现场授权

B. 即时授权

C. 远程授权

D. 延时授权

点击查看答案

财政预算单位可以开立临时存款账户。

解析：

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C级行：重点关注其存在风险的环节，不定期通过飞行检查、专项检查、回头看等手段，督促其进一步加强内部控制，提高内部控制水平

解析：

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电子会计档案原则上不对外提供。

解析：

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总行将针对个别高风险账户增加（）标识，实现暂时性全渠道暂停借方交易控制

A. 0018-账户安全核实

B. 0019-全渠道管控

C. 0016-电诈保护

D. 0013-其他

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