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2023年柜面堵截个人新开户案例，可疑特征较为集中的有：

A、沟通过程神色紧张或催促施压

B、单位/住址距离网点较远或所在地无住址

C、开户用途不明或频繁变换开户用途

D、年龄较小

答案：ABC

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企业开立基本存款账户及临时存款账户，应当通过（）级操作员直接向人行账户管理系统进行备案。

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以下哪些是营业经理每月检查的职责?

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以下哪项不属于运营评价管理办法，评分基本原则

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持票人需将支票和填制好的（）送交开户银行办理？

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依据账户余额申请提额时，可使用新柜面系统打印的交易明细作余额证明或由柜面核实客户账户余额情况后填写《确认单》

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分支机构应统一配备总行选型确定的具有冠字号码记录功能的B类点钞机和自动清分机具

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以下说法错误的是？

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票据的下列记载事项中，可以更改的有（）。

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票据和结算凭证是办理支付结算的工具

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操作员进入账户管理系统，在输入或更改操作员口令时，错误次数达到（）次，用户代码将被锁死

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2023年柜面堵截个人新开户案例，可疑特征较为集中的有：

A、沟通过程神色紧张或催促施压

B、单位/住址距离网点较远或所在地无住址

C、开户用途不明或频繁变换开户用途

D、年龄较小

答案：ABC

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企业开立基本存款账户及临时存款账户，应当通过（）级操作员直接向人行账户管理系统进行备案。

A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 4

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以下哪些是营业经理每月检查的职责?

A. 重要空白凭证、有价单证

B. 假币

C. 会计业务印章

D. 抵质押物

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以下哪项不属于运营评价管理办法，评分基本原则

A. 真实性

B. 全面性

C. 分层有效

D. 多样性

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持票人需将支票和填制好的（）送交开户银行办理？

A. A、支款凭证

B. B、业务委托书

C. C、业务凭证

D. D、进账单

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依据账户余额申请提额时，可使用新柜面系统打印的交易明细作余额证明或由柜面核实客户账户余额情况后填写《确认单》

解析：

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分支机构应统一配备总行选型确定的具有冠字号码记录功能的B类点钞机和自动清分机具

解析：

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以下说法错误的是？

A. A、本票可以用于转账

B. B、注明“现金”字样的本票不得背书转让

C. C、现金本票可在各银行系统角付

D. D、本票持票人超过提示付款期限的付款的，代理付款行不予受理

点击查看答案

票据的下列记载事项中，可以更改的有（）。

A. 收款人名称

B. 付款人名称

C. 票据金额

D. 出票人账号

点击查看答案

票据和结算凭证是办理支付结算的工具

解析：

点击查看答案

操作员进入账户管理系统，在输入或更改操作员口令时，错误次数达到（）次，用户代码将被锁死

A. 300%

B. 400%

C. 5

D. 6

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