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开户前需要核实哪些可疑风险（）

A、是否有现场陪同情形

B、是否有遥控指挥情形

C、是否有合理用途

D、是否了解涉诈风险

答案：ABC

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单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币时，付款单位若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据

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企业类食堂开立基本户可上传营业执照副本。

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对纳入专夹保管的临柜业务资料,保管人员（）应进行一次清理核实,支行营业主管()末对纳入保管内容的会计类业务资料进行一次检查,保证资料的完整性。

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柜员进入反假货币系统后，屏幕显示空白，角色由（）配置

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营业网点经办岗对于业务的审核，应覆盖授权岗的所有审核要求。对于纳入远程授权的业务，因物理空间的限制，其业务真实性由后台授权全权负责。

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法定代表人或单位负责人授权单位员工办理开户的，上门面签核实开户意愿时，若企业是属于（）的大企业，或者开户网点认定的优质企业，可免于对法定代表人或单位负责人签字拍照。

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只经过A类点钞机清点的现金可以直接对外支付。

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存在企业相关经营场所与经营范围明显不符，或者经营场所为空地、无人办公，没有与经营规模相匹配的生产设备等情况,一律应拒绝开户

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分支机构经办现金业务的柜员、清分复点人员及相应货币管理人员均需通过符合我行要求的反假货币培训与测评，并在测评中取得合格成绩，轮训周期为( )年。

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登记客户信息时如遇到客户的住所地与经常居住地不一致的情况应登记客户的经常居住地。

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开户前需要核实哪些可疑风险（）

A、是否有现场陪同情形

B、是否有遥控指挥情形

C、是否有合理用途

D、是否了解涉诈风险

答案：ABC

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单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币时，付款单位若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据

解析：

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企业类食堂开立基本户可上传营业执照副本。

解析：

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对纳入专夹保管的临柜业务资料,保管人员（）应进行一次清理核实,支行营业主管()末对纳入保管内容的会计类业务资料进行一次检查,保证资料的完整性。

A. 每月，每月

B. 每季，每季

C. 每半年，每半年

D. 每年，每年

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柜员进入反假货币系统后，屏幕显示空白，角色由（）配置

A. A、柜员

B. B、营业经理

C. C、总行

D. D、综合管理部

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营业网点经办岗对于业务的审核，应覆盖授权岗的所有审核要求。对于纳入远程授权的业务，因物理空间的限制，其业务真实性由后台授权全权负责。

解析：

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法定代表人或单位负责人授权单位员工办理开户的，上门面签核实开户意愿时，若企业是属于（）的大企业，或者开户网点认定的优质企业，可免于对法定代表人或单位负责人签字拍照。

A. 事业单位

B. 世界500强

C. 政府平台、国企背景

D. 民办非企业

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只经过A类点钞机清点的现金可以直接对外支付。

解析：

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存在企业相关经营场所与经营范围明显不符，或者经营场所为空地、无人办公，没有与经营规模相匹配的生产设备等情况,一律应拒绝开户

解析：

点击查看答案

分支机构经办现金业务的柜员、清分复点人员及相应货币管理人员均需通过符合我行要求的反假货币培训与测评，并在测评中取得合格成绩，轮训周期为( )年。

A. 100%

B. 200%

C. 5

D. 3

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登记客户信息时如遇到客户的住所地与经常居住地不一致的情况应登记客户的经常居住地。

解析：

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