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风险管控客户柜面业务审核过程中，（）可能导致涉案资金流出，造成极大的风险隐患

A、未对被暂停非柜面的管控账户所办柜面业务进行有效核实

B、未深入调查取现真实用途

C、对未能提供任何材料的客户加强审核

D、未联系总行综合研判

答案：AB

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辅助系统备案类账户销户多提交（）资料会导致业务退回？

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缺少加编的密押，银行汇票依旧有效。

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本行停止银行结算账户的资金支付功能，对账户采取只收不付控制，指（）。

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现场授权时，授权岗对于审核发现操作与申请不一致或不符合业务操作规程的业务，不予授权并告知经办岗原因。

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电子对账替代率考核指标为（）%

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负责全行银行卡（含信用卡）境外消费及取现有关的数据统计及外部监管数据的报送

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票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、收款人名称不得更改，更改的票据无效；更改的结算凭证，本行不予受理。

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国企法人授权他人办理开户的，客户经理在尽调环节（）。

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服务经理指导老年机具操作时，可适当帮助点击机具界面上不重要的信息。

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对于不足0.5美元境内收付款，无需申报，即无需报送基础信息和管理信息。

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精锐大赛汇总题库

风险管控客户柜面业务审核过程中，（）可能导致涉案资金流出，造成极大的风险隐患

A、未对被暂停非柜面的管控账户所办柜面业务进行有效核实

B、未深入调查取现真实用途

C、对未能提供任何材料的客户加强审核

D、未联系总行综合研判

答案：AB

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缺少加编的密押，银行汇票依旧有效。

解析：

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本行停止银行结算账户的资金支付功能，对账户采取只收不付控制，指（）。

A. A、停止支付

B. B、中止业务

C. C、暂停非柜面业务

D. D、限制账户交易

点击查看答案

现场授权时，授权岗对于审核发现操作与申请不一致或不符合业务操作规程的业务，不予授权并告知经办岗原因。

解析：

点击查看答案

电子对账替代率考核指标为（）%

A. 8500%

B. 9000%

C. 95

D. 98

点击查看答案

负责全行银行卡（含信用卡）境外消费及取现有关的数据统计及外部监管数据的报送

解析：

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票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、收款人名称不得更改，更改的票据无效；更改的结算凭证，本行不予受理。

解析：

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国企法人授权他人办理开户的，客户经理在尽调环节（）。

A. 需要拍摄面签照片，并进行面签核实视频录制

B. 不需要拍摄面签照片，也无需进行面签核实视频录制

C. 不需要拍摄面签照片，只需进行面签核实视频录制

D. 需要拍摄面签照片，无需进行面签核实视频录制

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服务经理指导老年机具操作时，可适当帮助点击机具界面上不重要的信息。

解析：

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对于不足0.5美元境内收付款，无需申报，即无需报送基础信息和管理信息。

解析：

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