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业务审核中发现客户银行卡短时间由不同的他人转入资金，柜员在进行核实时，应当（）

A、向客户核实交易对手姓名

B、向客户核实与交易对手关系

C、商请提供证明材料

D、根据客户解管控意愿强烈程度决定是否解管

答案：ABC

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为自然人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值（）万美元（含）以上存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

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一年未发生收付活动且未欠开户网点债务的单位银行结算账户，转为长期不动户管理，对存款余额（）万元以上的，需报备总行相关部门。

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转入营业外收入日至销户支取日的利息需要手工计算后补付给客户

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以下可作为已故小额存款提取申请人的有？

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手机银行可以办理哪些业务

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本行在接收境外汇入款，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

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现金收付业务发生人民币10000元及以上长短款，当日无法查实、退还或追回的，应在发现后的24小时内填写《杭州银行临柜业务重大事项及突发事件报告单》，报送分行（辖区行）运营管理部门。

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根据产品推荐的难易程度，将产品分为几类，其中简易型产品不包括（）

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收下关于NRA、账户动态复核的说法正确的是（）

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长短款金额在1万元及以上的，由网点负责人报送相关情况至分行（辖区行）运营管理部。

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业务审核中发现客户银行卡短时间由不同的他人转入资金，柜员在进行核实时，应当（）

A、向客户核实交易对手姓名

B、向客户核实与交易对手关系

C、商请提供证明材料

D、根据客户解管控意愿强烈程度决定是否解管

答案：ABC

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为自然人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值（）万美元（含）以上存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

A. 1；1

B. 5；1

C. 5；2

D. 5；5

点击查看答案

一年未发生收付活动且未欠开户网点债务的单位银行结算账户，转为长期不动户管理，对存款余额（）万元以上的，需报备总行相关部门。

A. 100%

B. 500%

C. 10

D. 15

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转入营业外收入日至销户支取日的利息需要手工计算后补付给客户

解析：

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以下可作为已故小额存款提取申请人的有？

A. 兄弟姐妹

B. 子女

C. 父母

D. 公证遗嘱指定的继承人

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手机银行可以办理哪些业务

A. 预约开户

B. 美团信用卡激活

C. 密码重置和支取方式变更

D. 借记卡换卡

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本行在接收境外汇入款，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

解析：

点击查看答案

现金收付业务发生人民币10000元及以上长短款，当日无法查实、退还或追回的，应在发现后的24小时内填写《杭州银行临柜业务重大事项及突发事件报告单》，报送分行（辖区行）运营管理部门。

解析：

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根据产品推荐的难易程度，将产品分为几类，其中简易型产品不包括（）

A. 定期存款

B. 国债

C. 保险

D. 信用卡

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收下关于NRA、账户动态复核的说法正确的是（）

A. A、复核频率为客户注册证明文件或查册文件内证明文件的签发之日起一年

B. B、账户动态复核就重新进行查册并按照准入要求审核开户资格

C. C、复核频率为查册证明文件签发之日起一年

D. D、账户动态复核应获取过期证件并更新客户信息

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长短款金额在1万元及以上的，由网点负责人报送相关情况至分行（辖区行）运营管理部。

解析：

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