A、 0008-客户信息不合规
B、 0012-证件过期
C、 0004-一人多账户
D、 0003-联系方式管控
答案:AB
A、 0008-客户信息不合规
B、 0012-证件过期
C、 0004-一人多账户
D、 0003-联系方式管控
答案:AB
A. 服务经理
B. 营业经理
C. 支行负责人
D. 管户客户经理
A. 进一步简化尽调相关流程去除非必要尽调动作:删减尽调系统营业执照、法人身份证、经办人身份证影像拍摄环节,去除联系信息调查模块,取消合并“根据留存电话号码无法联系客户”等4个异常识别情况
B. 为政府机关类单位提供极简尽调模式:针对政府机关类单位仅需要录入单位基本信息,识别开户意愿即可完成开户尽调,无需进行法人实控人信息录入、地址与经营情况核实、异常情况识别等动作;针对网银限额尽调免除后级审批,免除辅助材料上传要求
C. 拓展PAD开户服务范围:支持单位相关关联人护照、永居证、港/澳/台通行证、港/澳/台居住证等12类个人证件
D. 开户初期实地尽调工作量减少(取消开户初期一周内的实地尽调要求)
解析:
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A. 收付款币种
B. 收付款金额
C. 收付款人的主体标识码
D. 个人身份证件号码或者对公/对私属性的改变
解析:
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A. 100%
B. 200%
C. 3
D. 4