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个人客户完成客户信息维护交易后,()可自动解除

A、 0008-客户信息不合规

B、 0012-证件过期

C、 0004-一人多账户

D、 0003-联系方式管控

答案:AB

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总行对数字人民币钱包开立流程进行了调整,新增了客户钱包开立信息补充确认流程,当钱包处于待尽调状态时需通知( )尽快完成信息确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-e8b4-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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以下哪项不属于单位账户第二期优化内容
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尽职调查环节包括:开户、开户初期、存续期这几个阶段。
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反假币信息系统中的假币造假方式分为伪造与变造两种。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-f623-c06f-3a796944c900.html
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对于预约大额取现业务的客户,无需查询账户交易情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-0e43-c06f-3a796944c900.html
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对基础信息中的修改如涉及()或()时,应通知申报主体按原申报号码重新申报,或者删除原错误基础信息,并在系统中说明删除原因后,重新生成新的申报号码报送基础信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-bafe-c082-4b4d5a6a9500.html
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票据上有伪造、变造签章的,影响票据上其他当事人票据签章的效力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-67a1-c06f-3a796944c900.html
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根据关于优化单位账户开立流程的通知 (2024年第一期),将简易开户流程的账户适用范围从基本户拓展至全类型账户,提升简易开户使用率。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-8406-c06f-3a796944c900.html
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境内居民之间发生的非贸易核查项下的收付汇业务,由付款方填报《境内汇款申请书》或《境内对外付款/承兑通知书》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d547-5deb-c06f-3a796944c900.html
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网点营业经理收到待确认差错事件后应结合实际情况,在()个工作日内进行回复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-dbba-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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个人客户完成客户信息维护交易后,()可自动解除

A、 0008-客户信息不合规

B、 0012-证件过期

C、 0004-一人多账户

D、 0003-联系方式管控

答案:AB

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相关题目
总行对数字人民币钱包开立流程进行了调整,新增了客户钱包开立信息补充确认流程,当钱包处于待尽调状态时需通知( )尽快完成信息确认。

A. 服务经理

B. 营业经理

C. 支行负责人

D. 管户客户经理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-e8b4-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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以下哪项不属于单位账户第二期优化内容

A. 进一步简化尽调相关流程去除非必要尽调动作:删减尽调系统营业执照、法人身份证、经办人身份证影像拍摄环节,去除联系信息调查模块,取消合并“根据留存电话号码无法联系客户”等4个异常识别情况

B. 为政府机关类单位提供极简尽调模式:针对政府机关类单位仅需要录入单位基本信息,识别开户意愿即可完成开户尽调,无需进行法人实控人信息录入、地址与经营情况核实、异常情况识别等动作;针对网银限额尽调免除后级审批,免除辅助材料上传要求

C. 拓展PAD开户服务范围:支持单位相关关联人护照、永居证、港/澳/台通行证、港/澳/台居住证等12类个人证件

D. 开户初期实地尽调工作量减少(取消开户初期一周内的实地尽调要求)

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尽职调查环节包括:开户、开户初期、存续期这几个阶段。

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反假币信息系统中的假币造假方式分为伪造与变造两种。

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对于预约大额取现业务的客户,无需查询账户交易情况。

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对基础信息中的修改如涉及()或()时,应通知申报主体按原申报号码重新申报,或者删除原错误基础信息,并在系统中说明删除原因后,重新生成新的申报号码报送基础信息。

A. 收付款币种

B. 收付款金额

C. 收付款人的主体标识码

D. 个人身份证件号码或者对公/对私属性的改变

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票据上有伪造、变造签章的,影响票据上其他当事人票据签章的效力。

解析:

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根据关于优化单位账户开立流程的通知 (2024年第一期),将简易开户流程的账户适用范围从基本户拓展至全类型账户,提升简易开户使用率。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-8406-c06f-3a796944c900.html
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境内居民之间发生的非贸易核查项下的收付汇业务,由付款方填报《境内汇款申请书》或《境内对外付款/承兑通知书》。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d547-5deb-c06f-3a796944c900.html
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网点营业经理收到待确认差错事件后应结合实际情况,在()个工作日内进行回复。

A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-dbba-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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