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若客户需在柜面解除管控，（）类型允许通兑处理，可由任意机构与客户核实后通过柜面【10397】交易手动解除

A、 0002-长期未动管控

B、 0003-联系方式管控

C、 0004-一人多账户

D、 0007-可疑账户管控

答案：ABC

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办理个人外汇业务相关材料按照《会计档案管理操作规程》的要求，至少保存3年备查

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对无法准确提供交易对手信息，或资金转入转出理由存在明显异常的，应婉拒业务办理的申请

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根据《服务经理岗位手册》，对可能或已经引发媒体大量报道、社会关注、政府干预、诉讼仲裁等严重影响我行正常运营，对我行声誉造成负面影响或总行领导关注的投诉，应立即向营业经理与网点运营条线分管行长汇报投诉情况。

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e证购未签收/确认激活无法使用现金支票，但可以再次预约购买。

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下列各外汇运营业务种类处理流程仅需支行经办-支行复核的有

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属于简易型产品的是（）

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网点应切实履行“了解你的客户”的反洗钱工作要求，做好客户身份识别工作，留存客户资料，并持续做好客户身份识别工作，及时更新客户信息，发现异常情况应开展尽职调查，及时上报可疑线索。

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外汇经办网点根据《外汇运营业务培训指引》，组织外汇运营业务培训的频率是？

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对于点验钞机、清分机报警的钞币，应换人进行人工鉴别，必要时借助紫光灯等仪器进行鉴别。

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《假币收缴凭证》、《货币真伪鉴定申请书》、《货币真伪鉴定书》、《假人民币没收收据》等假币有关材料应定期移交假币报送行或由分支机构自行归档保管，保管期限不少于（）年。

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多选题

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若客户需在柜面解除管控，（）类型允许通兑处理，可由任意机构与客户核实后通过柜面【10397】交易手动解除

A、 0002-长期未动管控

B、 0003-联系方式管控

C、 0004-一人多账户

D、 0007-可疑账户管控

答案：ABC

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办理个人外汇业务相关材料按照《会计档案管理操作规程》的要求，至少保存3年备查

解析：

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对无法准确提供交易对手信息，或资金转入转出理由存在明显异常的，应婉拒业务办理的申请

解析：

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解析：

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e证购未签收/确认激活无法使用现金支票，但可以再次预约购买。

解析：

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下列各外汇运营业务种类处理流程仅需支行经办-支行复核的有

A. 境内外币划款

B. 非资本项目账户资金结售汇

C. 资本项目账户资金结汇（便利化试点业务）

D. 贷款发放

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属于简易型产品的是（）

A. 定期存款

B. 国债

C. 低风险理财产品

D. 信用卡

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解析：

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外汇经办网点根据《外汇运营业务培训指引》，组织外汇运营业务培训的频率是？

A. A、每月不少于1次

B. B、每季不少于1次

C. C、每半年不少于1次

D. D、每年不少于1次

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对于点验钞机、清分机报警的钞币，应换人进行人工鉴别，必要时借助紫光灯等仪器进行鉴别。

解析：

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A. 200%

B. 300%

C. 5

D. 6

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