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管控类型为0001、0007的单位客户，确认为全域预警系统管控的电诈受害人申请解除管控的，机构需填写（），对经办人完成身份证件的联网核查，客户签署（）后解除管控。

A、《临柜业务确认单》

B、《单位客户尽职调查表》

C、《风险揭示书》

D、《银企对账异常对账管控说明》

答案：AC

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营业经理在配置岗位时需注意员工必须每年轮岗一次

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人民币再投资专用存款账户由境外投资者开立，用于存放通过清算、减资、股权转让、先行回收投资等获得的用于境内再投资的人民币资金。

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以下不属于同名账户划转资金的是？

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个人可疑账户被全渠道管控的业务处理要求，排除异常（其他特殊情况），上报风控中心，提交全渠道管控解除材料，但需告知客户其他可疑类的管控需尽调完成方可解除，需提供材料有( )，上传至全域运营风控系统并及时电联风控中心。

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以下哪些情况我行不提供冠字号码查询业务( )

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凭证涂改，且无涂改人签字/章确认属于什么差错

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以下哪项不属于营业经理班中四关注。

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机构申报主体可以选择网上申报，选择了网上申报方式后就不得再通过纸质申报进行涉外收入申报。

对于不足（）美元的境内收付款，无需申报。

服务经理每日必选工作事项包括

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管控类型为0001、0007的单位客户，确认为全域预警系统管控的电诈受害人申请解除管控的，机构需填写（），对经办人完成身份证件的联网核查，客户签署（）后解除管控。

A、《临柜业务确认单》

B、《单位客户尽职调查表》

C、《风险揭示书》

D、《银企对账异常对账管控说明》

答案：AC

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营业经理在配置岗位时需注意员工必须每年轮岗一次

解析：

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人民币再投资专用存款账户由境外投资者开立，用于存放通过清算、减资、股权转让、先行回收投资等获得的用于境内再投资的人民币资金。

解析：

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以下不属于同名账户划转资金的是？

A. A、行内和跨行外汇同名划转业务

B. B、国际资金主账户和国内资金主账户的行内同名划转业务

C. C、国际资金主账户和国内资金主账户的跨行外汇同名划转业务

D. D、定期转活期的外汇同名划转业务

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A. 卡

B. 身份证件

C. 临柜确认单

D. 其他相关证明材料

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以下哪些情况我行不提供冠字号码查询业务( )

A. A、涉诈

B. B、涉假

C. C、长短款

D. D、有权机关查询

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凭证涂改，且无涂改人签字/章确认属于什么差错

A. 重大差错

B. 一类差错

C. 二类差错

D. 三类差错

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以下哪项不属于营业经理班中四关注。

A. 关注员工业务操作

B. 关注员工授权操作

C. 关注员工业务印章管理

D. 关注神秘访客来访情况

点击查看答案

机构申报主体可以选择网上申报，选择了网上申报方式后就不得再通过纸质申报进行涉外收入申报。

解析：

点击查看答案

对于不足（）美元的境内收付款，无需申报。

A. 30%

B. 50%

C. 1

D. 2

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服务经理每日必选工作事项包括

A. 迎送客户与业务分流

B. 执行厅堂巡查

C. 指导审核业务与防范风险

D. 落实厅堂环境要求

E. E、汇总厅堂人员排班

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