A、 先收款后记账
B、 先记账后付款
C、 逐张清点
答案:ABC
A、 先收款后记账
B、 先记账后付款
C、 逐张清点
答案:ABC
A. A、我行投融资业务企业-柜面系统或【企业雷达】打印的受益人图谱,并圈出政府类的受益人
B. B、本行贷款、授信客户-柜面系统或【企业雷达】打印的受益人图谱,并圈出受益人为我行
C. C、基金类公司-企业雷达、天眼查、企查查等查询平台有“专精特新”标志的界面截图
D. D、外汇(包括跨境人民币)业务企业-企业ASONE系统查询打印的海关进出口数据或相关经营数据
A. 鼠咬
B. 虫蛀
C. 霉变
D. 火烧
解析:
A. 0002-长期未动
B. 0012-证件过期
C. 0004-一人多账户
D. 0003-联系方式管控
解析:
解析:
A. 表述为借款、急用、给老人
B. 提供了QQ聊天截图作为依据的
C. 长期不动户或睡眠账户有多笔进账
D. 了解对手信息,有相应的交易佐证
A. A、周
B. B、旬
C. C、月
D. D、季
A. 日
B. 周
C. 月
D. 季
A. 《临柜业务确认单》
B. 《单位客户尽职调查表》
C. 《风险揭示书》
D. 《银企对账异常对账管控说明》