A、 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的;
E、 E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
答案:ABCDE
A、 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的;
E、 E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
答案:ABCDE
A. A、周
B. B、旬
C. C、月
D. D、季
解析:
解析:
A. 协调厅堂与登门人员管理
B. 处理权限内的运营业务
C. 核对账户、账务与数据报送工作
D. 审核运营重要业务
E. E、巡查营业场所
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 1年
解析:
A. 三个月
B. 10天
C. 15天
D. 一个月
A. 重大差错
B. 一类差错
C. 二类差错
D. 三类差错
A. 再见,您请慢走!
B. 谢谢,欢迎您下次光临!
C. 走了啊,不送。
D. 走吧走吧!
A. 功能型产品
B. 简易型产品
C. 专业型产品
D. 复杂型产品