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下列哪些是简化尽调的企业类别( )

A、 存款客户

B、 境内上市公司

C、 本行贷款、授信客户

D、 央企、国企

答案:BCD

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营业经理每年需参加反洗钱领导小组会议()次
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-2290-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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一般网点每日营业前可对外支付的10元及以下现金总额应为多少?
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存款人为临时机构的,只能在其住所地开立一个临时存款账户,不得开立其他银行结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-34ce-c06f-3a796944c900.html
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业务授权按作业时效不同分为人工授权和智能授权。
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属于功能型产品的是( )
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经审核存以下列情形之一的,不得予以开户?
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为自然人客户办理人民币单笔()万元(含)以上或者外币等值()万美元(含)以上存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-36e1-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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关于核保面签下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-f213-c082-4b4d5a6a9500.html
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e结汇资本账户结汇/划转,按照“( ),( ),( )”流程办理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-0e16-c082-4b4d5a6a9500.html
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根据《杭州银行结算通营销手册》,e收宝受理渠道?
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题目内容
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多选题
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下列哪些是简化尽调的企业类别( )

A、 存款客户

B、 境内上市公司

C、 本行贷款、授信客户

D、 央企、国企

答案:BCD

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相关题目
营业经理每年需参加反洗钱领导小组会议()次

A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 4

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一般网点每日营业前可对外支付的10元及以下现金总额应为多少?

A. 5000元

B. 10000元

C. 15000元

D. 20000元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-949c-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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存款人为临时机构的,只能在其住所地开立一个临时存款账户,不得开立其他银行结算账户。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-34ce-c06f-3a796944c900.html
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业务授权按作业时效不同分为人工授权和智能授权。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-10bd-c06f-3a796944c900.html
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属于功能型产品的是( )

A. 网上银行

B. 手机银行

C. 百灵鸟短信

D. 定期存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-656c-c082-4b4d5a6a9500.html
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经审核存以下列情形之一的,不得予以开户?

A. A、全国信用信息公示系统、工商网站等官方渠道查询企业存在未按工商要求报送年报信息

B. B、企业处于已注销、吊销等异常状态

C. C、已被工商部门列入异常经营名录

D. D、严重违法失信企业名单

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为自然人客户办理人民币单笔()万元(含)以上或者外币等值()万美元(含)以上存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

A. 1;1

B. 5;1

C. 5;2

D. 5;5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-36e1-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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关于核保面签下列说法正确的是( )。

A. 上门取印必须至企业的注册地或实际经营地进行取印,关注企业正常生产经营,员工正常上班,企业无明显异常

B. 签署完整的《核签书》需由参与取印的运营条线人员本人或客户经理交至运营建模人员,建模人员通过验印系统客户号项下进行建模

C. 他项权证必须由集中作业操作岗(办证经理)当日进行交接保管,不得由客户经理或者客户代送达,确保房产抵押登记取得的权证闭环管理,避免造成权证调换、丢失等

D. 个人核签对象必须由亲见本人办理,企业核签对象若需要签字则可以由企业经办人、法定代表人或授权代理人进行签字

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e结汇资本账户结汇/划转,按照“( ),( ),( )”流程办理

A. 线上签约

B. 线下签约

C. 线上提交

D. 线下提交

E. E、落地处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-0e16-c082-4b4d5a6a9500.html
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根据《杭州银行结算通营销手册》,e收宝受理渠道?

A. 手机银行

B. 企业网银

C. 财资平台

D. 柜面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-6887-c082-4b4d5a6a9500.html
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