APP下载

首页

财会金融

精锐大赛汇总题库

搜索

精锐大赛汇总题库

题目内容

(

多选题

)

个人可疑账户被全渠道管控的业务处理要求，排除异常（其他特殊情况），上报风控中心，提交全渠道管控解除材料，但需告知客户其他可疑类的管控需尽调完成方可解除，需提供材料有( )，上传至全域运营风控系统并及时电联风控中心。

A、卡

B、身份证件

C、临柜确认单

D、其他相关证明材料

答案：ABC

精锐大赛汇总题库

少数民族地区和外国驻华使领馆根据实际需要，金额大写可以使用少数民族文字或者外国文字记载。

点击查看题目

各分支机构应加强对日常经营、管理活动中存疑账户的监控，加大对（）等账户的对账力度

点击查看题目

评定为 C 级行的情况发生客户账户金额等值 50,000 元（含）人民币以上的差错，并造成我行当年垫款

点击查看题目

e开户开户前存在哪些风险隐患？

点击查看题目

对基础信息中的修改如涉及（）或（）时，应通知申报主体按原申报号码重新申报，或者删除原错误基础信息，并在系统中说明删除原因后，重新生成新的申报号码报送基础信息。

点击查看题目

外汇NRA账户的开、关户信息和每日的收、支、余信息、账户内结售汇信息等均需通过统一报送平台在（）日传输数据至外汇局。

点击查看题目

“假币”印章上方为“假币”字样，下方为收缴单位名称

点击查看题目

对办理过账户信息变更、账户展期以及发放贷款等业务，并已按规定识别客户身份，且客户身份信息完整、有效的单位银行结算账户，视同已进行年检。

点击查看题目

对新柜面出现事中取现提示情形（如系统提示“命中风险特征*，请加强业务审核”等），或遇客户自诉不能办理线上及自助机具业务时，经办柜员需上报营业经理，并和另一柜员共同审核。

点击查看题目

未通过年检的账户，年检结束后，不能启用账户付款功能，系统自动于账户年检截止日日终时对年检状态为“未年检（需冻结）”的账户进行未年检冻结（不收不付）

题目内容

(

多选题

)

手机预览

精锐大赛汇总题库

个人可疑账户被全渠道管控的业务处理要求，排除异常（其他特殊情况），上报风控中心，提交全渠道管控解除材料，但需告知客户其他可疑类的管控需尽调完成方可解除，需提供材料有( )，上传至全域运营风控系统并及时电联风控中心。

A、卡

B、身份证件

C、临柜确认单

D、其他相关证明材料

答案：ABC

相关题目

少数民族地区和外国驻华使领馆根据实际需要，金额大写可以使用少数民族文字或者外国文字记载。

解析：

点击查看答案

各分支机构应加强对日常经营、管理活动中存疑账户的监控，加大对（）等账户的对账力度

A. 高风险账户

B. 长期不动户

C. 上门收款账户

D. 余额为0

点击查看答案

评定为 C 级行的情况发生客户账户金额等值 50,000 元（含）人民币以上的差错，并造成我行当年垫款

解析：

点击查看答案

e开户开户前存在哪些风险隐患？

A. 未充分核实客户资料真实性、有效性和完整性

B. 未揭示客户关联关系

C. 未按要求核对开户信息

D. 买卖账户

点击查看答案

A. 收付款币种

B. 收付款金额

C. 收付款人的主体标识码

D. 个人身份证件号码或者对公／对私属性的改变

点击查看答案

外汇NRA账户的开、关户信息和每日的收、支、余信息、账户内结售汇信息等均需通过统一报送平台在（）日传输数据至外汇局。

A. 当

B. 次

C. T+2

D. T+3

点击查看答案

“假币”印章上方为“假币”字样，下方为收缴单位名称

解析：

解析：

解析：

解析：

类似热门题库

2024年集团公司”青安杯“安全生产知识竞赛（规章制度基础知识类）

2024年集团公司”青安杯“安全生产知识竞赛（非电板块规程类）