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多选题

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个人可疑账户柜面异常取现业务操作要求及话术标准步骤，查询账户交易明细具体指（）。

A、资金是否即入即取

B、入账与取现金额是否接近

C、取现金额是否为大额

D、取现用途是否符合常理

答案：ABC

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原则上六大分行应至少设置（）名专职汇款业务岗。

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员工资质管理方面，员工资质每两年需进行一次年检

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同客户同一天开立多个账户的，客户经理可在一笔任务的法人面签视频中同时核实多个账户开户意愿，并使用任务复用功能将法人面签视频复用至其他账户任务，除远程视频外。

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对可能或已经引发媒体大量报道、社会关注、政府干预、诉讼仲裁等严重影响我行正常运营，对我行声誉造成负面影响或总行领导关注的投诉，应在（）个小时内上报分行/直属支行运营管理部门，同时向网点运营条线分管行长汇报投诉情况

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开展对公账户开户面签视频核验时主要的核实内容要求有：

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我行目前开办个人外汇业务的币种不包括（）

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在持续识别、客户洗钱风险评估过程中，对于风险较高、可能带来较大声誉风险、合规风险和（）。可依据我行内部流程，采取限制或退出措施。

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账户信息的报送时限为业务发生日（非核准类账户的开户日、核准类账户的核准日或变更、关闭业务发生日）起的（）内。

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目前《审批报告》时效为最终审批日期（），遇节假日顺延。

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直属分支行对各辖属网点服务情况进行监督，根据运营检查相关要求，至少（）开展一次服务全面检查，做好检查记录，并督促网点整改。

题目内容

(

多选题

)

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精锐大赛汇总题库

个人可疑账户柜面异常取现业务操作要求及话术标准步骤，查询账户交易明细具体指（）。

A、资金是否即入即取

B、入账与取现金额是否接近

C、取现金额是否为大额

D、取现用途是否符合常理

答案：ABC

相关题目

原则上六大分行应至少设置（）名专职汇款业务岗。

A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 4

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员工资质管理方面，员工资质每两年需进行一次年检

解析：

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解析：

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A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 4

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开展对公账户开户面签视频核验时主要的核实内容要求有：

A. 确认单位面签人员身份

B. 确认开户意愿、开户种类

C. 确认开户动机的合法性（可询问开户目的和用途）

D. 确认授权代理关系的真实性

E. E、确认签名材料内容并签名

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我行目前开办个人外汇业务的币种不包括（）

A. 日元

B. 港币

C. 澳大利亚元

D. 法郎

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在持续识别、客户洗钱风险评估过程中，对于风险较高、可能带来较大声誉风险、合规风险和（）。可依据我行内部流程，采取限制或退出措施。

A. 可疑交易

B. 法律风险的客户

C. 客户群体

D. 业务领域

点击查看答案

账户信息的报送时限为业务发生日（非核准类账户的开户日、核准类账户的核准日或变更、关闭业务发生日）起的（）内。

A. A、3个工作日

B. B、5个工作日

C. C、10个工作日

D. D、15个工作日

点击查看答案

目前《审批报告》时效为最终审批日期（），遇节假日顺延。

A. T+2

B. T+6

C. T+10

D. T+12

点击查看答案

直属分支行对各辖属网点服务情况进行监督，根据运营检查相关要求，至少（）开展一次服务全面检查，做好检查记录，并督促网点整改。

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

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