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根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，对于有下列情形之一的，有权拒绝开户：

A、对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的；不配合客户身份识别的

B、有代理开立账户的

C、开户理由不合理的

D、开立业务与客户身份不相符的

E、 E、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的

答案：ACDE

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对于资本项目外汇收入支付便利化业务，需按照当地外汇局的要求开展事后随机抽查工作，每季度（）个工作日内向所在外汇局上报抽查报告和报表。

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为匿名、冒名客户办理业务是重大差错。

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电子商业汇票以人民为计价单位，单张票据金额上限不得超过（）亿元。

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假币减损业务：减损申请由假币报送行向当地人行发起，应收回已盖章出具的（）

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音频、视频保存期限与开户资料保持一致

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e柜通办理长期不动户激活业务支持的介质类型有（）

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根据《杭州银行运营评价管理办法》的通知，运营评价的基本原则有（）

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远程授权系统处理预约开户业务时支持对法人证件类型为非身份证（如护照、永居证等）影像进行自动识别。

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凭证上缺失或错盖重要印章（公章、印鉴章）为二类差错。

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以下可以设为单位预留银行印鉴的有（）

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根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，对于有下列情形之一的，有权拒绝开户：

A、对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的；不配合客户身份识别的

B、有代理开立账户的

C、开户理由不合理的

D、开立业务与客户身份不相符的

E、 E、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的

答案：ACDE

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对于资本项目外汇收入支付便利化业务，需按照当地外汇局的要求开展事后随机抽查工作，每季度（）个工作日内向所在外汇局上报抽查报告和报表。

A. 300%

B. 500%

C. 10

D. 15

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为匿名、冒名客户办理业务是重大差错。

解析：

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电子商业汇票以人民为计价单位，单张票据金额上限不得超过（）亿元。

A. 100%

B. 500%

C. 10

D. 20

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假币减损业务：减损申请由假币报送行向当地人行发起，应收回已盖章出具的（）

A. 《假币收缴凭证》客户联

B. 《假币收缴凭证》银行联

C. 《假币收缴凭证》两联

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音频、视频保存期限与开户资料保持一致

解析：

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e柜通办理长期不动户激活业务支持的介质类型有（）

A. 借记卡

B. 存折

C. 虚拟介质

D. 单位结算卡

点击查看答案

根据《杭州银行运营评价管理办法》的通知，运营评价的基本原则有（）

A. 真实性

B. 客观性

C. 全面性

D. 分层有效

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远程授权系统处理预约开户业务时支持对法人证件类型为非身份证（如护照、永居证等）影像进行自动识别。

解析：

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凭证上缺失或错盖重要印章（公章、印鉴章）为二类差错。

解析：

点击查看答案

以下可以设为单位预留银行印鉴的有（）

A. 公章+法定代表人签章

B. 公章+财务专用章

C. 财务专用章+法定代表人签章

D. 财务专用章+授权经办人的签章

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