A、 有权机关下发涉案账户客户在我行开立的非涉案账户
B、 经本行内部系统监测、外部有权机关或监管认定、人工排查发现的可疑账户
C、 客户开户行为可疑
D、 客户交易行为可疑,交易与身份不符,且客户联系不上
E、 E、极度疑似电信诈骗受害人(为拦截资金做资金临时性保护)
答案:BCDE
A、 有权机关下发涉案账户客户在我行开立的非涉案账户
B、 经本行内部系统监测、外部有权机关或监管认定、人工排查发现的可疑账户
C、 客户开户行为可疑
D、 客户交易行为可疑,交易与身份不符,且客户联系不上
E、 E、极度疑似电信诈骗受害人(为拦截资金做资金临时性保护)
答案:BCDE
解析:
A. A、印制材料
B. B、技术
C. C、工艺
D. D、专用设备
解析:
A. A、营业执照复印件
B. B、销户申请书
C. C、开户许可证复印件
D. D、法人身份证复印件
A. 服务经理独立营销
B. 传统柜员与服务经理联动协同营销
C. 传统柜员/服务经理&理财经理联动协同营销
D. 传统柜员/服务经理&客户经理联动协同营销
A. 柜面
B. e柜通
C. 微信
D. 手机银行
E. E、直销银行
A. 30个工作日
B. 30个自然日
C. 10个工作日
D. 10个自然日
解析:
A. A、0.5%
B. B、10%
C. C、15%
D. D、20%
A. 一次性通过率
B. 业务通过率
C. 运营差错情况
D. 风险提示函