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根据运营风险的级别和管理形式不同,分为()等方式。

A、 检查报告

B、 线索报告

C、 风险提示函

D、 管理研究报告

答案:ABCD

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评价基本原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-ba8c-c082-4b4d5a6a9500.html
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对于点验钞机、清分机报警的钞币,应换人进行人工鉴别,必要时借助紫光灯等仪器进行鉴别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-b5a1-c06f-3a796944c900.html
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根据《服务经理岗位手册》,以下哪些属于服务经理每日必选工作事项?
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“e证购”中,以下哪个凭证不能出售?出售配送凭证分为重要空白凭证和业务凭证。重要空白凭证包括现金支票、转账支票、商业承兑汇票,业务凭证包括业务委托书、进账单和现金缴款单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5497-373d-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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注明现金字样的本票可以背书转让
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-b63a-c06f-3a796944c900.html
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客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-22b5-c06f-3a796944c900.html
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浙江省本票的出票起点是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5497-4418-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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持续识别或者重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的( )措施,并保留相关记录和资料.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-15dc-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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客户身份识别的原则()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-8541-c082-4b4d5a6a9500.html
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外汇业务自查自评工作的频率为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-4a07-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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精锐大赛汇总题库
题目内容
(
多选题
)
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精锐大赛汇总题库

根据运营风险的级别和管理形式不同,分为()等方式。

A、 检查报告

B、 线索报告

C、 风险提示函

D、 管理研究报告

答案:ABCD

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相关题目
评价基本原则

A. 真实性原则

B. 准确性原则

C. 全面性原则

D. 分层有效原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-ba8c-c082-4b4d5a6a9500.html
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对于点验钞机、清分机报警的钞币,应换人进行人工鉴别,必要时借助紫光灯等仪器进行鉴别。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-b5a1-c06f-3a796944c900.html
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根据《服务经理岗位手册》,以下哪些属于服务经理每日必选工作事项?

A. 迎送客户与业务分 流

B. 落实厅堂环境要求

C. 维护厅堂秩序

D. 协同营销

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-5823-c082-4b4d5a6a9500.html
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“e证购”中,以下哪个凭证不能出售?出售配送凭证分为重要空白凭证和业务凭证。重要空白凭证包括现金支票、转账支票、商业承兑汇票,业务凭证包括业务委托书、进账单和现金缴款单。

A. A、商业承兑汇票

B. B、本票

C. C、现金支票

D. D、进账单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5497-373d-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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注明现金字样的本票可以背书转让

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-b63a-c06f-3a796944c900.html
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客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-22b5-c06f-3a796944c900.html
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浙江省本票的出票起点是?

A. A、50元

B. B、1000元

C. C、10000元

D. D、无出票起点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5497-4418-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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持续识别或者重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的( )措施,并保留相关记录和资料.

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件,如户口簿、护照、工作证明、学生证、机动车驾驶证等

B. 实地查访

C. 向公安、工商行政管理等部门核实

D. 以上都是

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客户身份识别的原则()

A. 勤勉尽责原则

B. 真实有效原则

C. 风险为本原则

D. 审慎均衡原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-8541-c082-4b4d5a6a9500.html
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外汇业务自查自评工作的频率为

A. 月

B. 季

C. 半年

D. 年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-4a07-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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