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会计档案如有下列情况的，予以扣分：

A、未按规定设置账簿、会计登记簿

B、未按规定妥善保管会计档案

C、未按规定建档。归档并规范登记档案的

D、未按规定执行档案调阅、交接、销毁手续

答案：ABCD

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三省一市汇票背书转让应以（）为准

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根据《杭州银行运营评价管理办法》，评价结果与内控等级行评定、分支行运营分管行长、运营管理部门负责人年度考评指标相挂钩，同时也作为总行运营管理专项考核的分配依据。

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企业撤销银行结算账户，应当按规定向（）提出销户申请

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假币实物在收缴过程中不离开监控和客户视线范围,监控保存时间不少于()个月。

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客户向境外汇出资金时，如境外收款人住所不明确的，可登记付款人地址

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直属机构按（）提交外汇业务合规与审慎经营评估自查报告、整改报告。

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为个人办理现钞、结售汇业务，需在（）通过国家外汇管理局个人外汇业务监测系统查询报送相关信息。

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即时授权指业务办理过程中，即时由有权人审批通过的业务，为授权的主要形式；延时授权主要适用于单笔审核时间较长，客户无需现场等待的业务及内部业务。

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在核心系统对已录入的现金支票支付信息进行复核，综合柜员的复核权限为（）万元以上，（）万元以下。

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外汇运营业务的处理流程在逐步简化基础网点操作、并适度集中的前提下，结合（）的维度进行综合评估。

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精锐大赛汇总题库

会计档案如有下列情况的，予以扣分：

A、未按规定设置账簿、会计登记簿

B、未按规定妥善保管会计档案

C、未按规定建档。归档并规范登记档案的

D、未按规定执行档案调阅、交接、销毁手续

答案：ABCD

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三省一市汇票背书转让应以（）为准

A. 实际结算金额

B. 出票金额

C. 多余金额（出票金额-实际结算金额）

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根据《杭州银行运营评价管理办法》，评价结果与内控等级行评定、分支行运营分管行长、运营管理部门负责人年度考评指标相挂钩，同时也作为总行运营管理专项考核的分配依据。

解析：

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企业撤销银行结算账户，应当按规定向（）提出销户申请

A. 开户网点

B. 交易网点

C. 结算网点

D. 任意网点

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假币实物在收缴过程中不离开监控和客户视线范围,监控保存时间不少于()个月。

A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 5

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客户向境外汇出资金时，如境外收款人住所不明确的，可登记付款人地址

解析：

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直属机构按（）提交外汇业务合规与审慎经营评估自查报告、整改报告。

A. 周

B. 月

C. 半年

D. 年

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为个人办理现钞、结售汇业务，需在（）通过国家外汇管理局个人外汇业务监测系统查询报送相关信息。

A. 当日

B. 次日

C. T+3

D. T+5

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即时授权指业务办理过程中，即时由有权人审批通过的业务，为授权的主要形式；延时授权主要适用于单笔审核时间较长，客户无需现场等待的业务及内部业务。

解析：

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在核心系统对已录入的现金支票支付信息进行复核，综合柜员的复核权限为（）万元以上，（）万元以下。

A. 20、100

B. 20、500

C. 50、100

D. 50、500

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外汇运营业务的处理流程在逐步简化基础网点操作、并适度集中的前提下，结合（）的维度进行综合评估。

A. 风险性

B. 合规性

C. 交互性

D. 分离性

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