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分支机构在办理开户时，应“四问”法定代表人或单位负责人向其了解有关情况，四问指（）

A、企业基本情况

B、企业开户意愿的真实性

C、企业开户动机的合法性

D、企业开户愿意的合理性

答案：ABC

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我行e民卡由一代卡换到三代卡后，会自动覆盖一代的功能，新卡升级后老卡就自动作废

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20元、10元、5元的花卉水印分别为

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间接包含境内投资方的NRA、开户主体（如境内A、公司投资境外B、公司，境外B、公司NRA、开户主体），且其实际控股境内实体公司非异地客户，属于哪种准入方式( )

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对可疑交易账户，分支机构应与企业核实交易情况，经核实仍认定可疑的,可（）

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冲正凭证需经支行分行行长审批签字。

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网点日均库存现金超出核定限额（）%以上的，扣2分。

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客户经理需核保面签，需在（）申请

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根据现有规定，关于开户初期尽调事项说法正确的是？

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对无卡折客户办理现金存款业务，单笔存款金额达到或超过人民币（）元或外币等值（）美元的现金时，应对代理人开展相关客户身份识别工作。

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营销人员外拓平台支持办理（）？

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分支机构在办理开户时，应“四问”法定代表人或单位负责人向其了解有关情况，四问指（）

A、企业基本情况

B、企业开户意愿的真实性

C、企业开户动机的合法性

D、企业开户愿意的合理性

答案：ABC

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我行e民卡由一代卡换到三代卡后，会自动覆盖一代的功能，新卡升级后老卡就自动作废

解析：

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20元、10元、5元的花卉水印分别为

A. 月季

B. 荷花

C. 菊花

D. 水仙

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间接包含境内投资方的NRA、开户主体（如境内A、公司投资境外B、公司，境外B、公司NRA、开户主体），且其实际控股境内实体公司非异地客户，属于哪种准入方式( )

A. A、不得准入

B. B、一般准入

C. C、例外准入

D. D、特殊准入

点击查看答案

对可疑交易账户，分支机构应与企业核实交易情况，经核实仍认定可疑的,可（）

A. 中止账户

B. 暂停非柜面

C. 终止账户

D. 提升客户风险等级

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冲正凭证需经支行分行行长审批签字。

解析：

点击查看答案

网点日均库存现金超出核定限额（）%以上的，扣2分。

A. 1500%

B. 2000%

C. 25

D. 30

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客户经理需核保面签，需在（）申请

A. “杭州银行”微信公众号

B. 手机银行e网办

C. “杭州银行”官网

D. 管理系统

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根据现有规定，关于开户初期尽调事项说法正确的是？

A. A、可电话尽调或实地尽调

B. B、三个月内电话回访

C. C、满一个月后一次尽调

D. D、一周内上门回访

点击查看答案

对无卡折客户办理现金存款业务，单笔存款金额达到或超过人民币（）元或外币等值（）美元的现金时，应对代理人开展相关客户身份识别工作。

A. 1万；1万

B. 2万；5000

C. 1万；1000

D. 1万；5000

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营销人员外拓平台支持办理（）？

A. 开立一类借记卡

B. 手机银行、网银签约

C. 借记卡激活

D. 存单激活

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