企业有下列异常开户行为之一的，应当拒绝开户：

A. 被联合国、其他国际组织或相关国家（地区）采取制裁措施

B. 或被认定为洗钱高风险

C. 或被认定为毒品犯罪

D. 或被认定为、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪高风险

A. 10万

B. 20万

C. 15万

D. 30万

A. 对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的；不配合客户身份识别的

B. 有代理开立账户的

C. 开户理由不合理的

D. 开立业务与客户身份不相符的

E. E、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的

A. 水印区域随机

B. 票面中部纵向

C. 整个票面随机

D. 票面右侧纵向

A. 尾箱

B. 锁具

C. 现金

D. 尾箱和锁具

A. A、开立业务与客户身份不相符的应拒绝开户

B. B、假冒他人身份或者虚构代理关系的应拒绝开户

C. C、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”应拒绝开户

D. D、注册地址或相关营业场所与企业经营范围等明显不符应拒绝开户

A. 申请表

B. 上级单位账户资料

C. 食堂成立文件

D. 食堂负责人有效身份证件

E. E、新增操作员及经办人有效身份证件