A、 印证分管
B、 专人管理
C、 双人复核
D、 入库(箱)保管
答案:ABD
A、 印证分管
B、 专人管理
C、 双人复核
D、 入库(箱)保管
答案:ABD
A. A.对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的;
B. B.有组织同时或者分批开立账户的
C. C.开户理由不合理的
D. D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的
A. A、正反机点各一遍
B. B、机点一遍
C. C、手工逐张清点一遍
D. D、正反手点各一遍
A. A.工资
B. B.奖金
C. C.绩效
D. D.股权基金分红
A. 3个月内
B. 6个月内
C. 9个月内
D. 12个月内
解析:
解析:
A. 100%
B. 200%
C. 3
D. 4
A. 办理本人或亲属的相关业务,扣1分
B. 违规使用他人操作员号操作业务,扣1分
C. 未按规定申请、变更、停用、撤销各类运营系统操作员,扣1分
D. 对纳入集中授权的业务,未按规定进行资料初审与上传,扣1分
A. A、客户经理认为确无风险的,可不开展开户初期尽调
B. B、客户经理认为确无风险的,可延后尽调,将尽调改为满一个月后一次尽调
C. C、法人授权他人办理开户的,客户经理在尽调环节只需拍摄面签照片或者录制面签核实视频,两者可二选一。
D. D、经营地址或注册地址的上门核实均不做双人核实要求
解析: