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已在本行办理过查册，查册尚在有效期内的账户开立可以免于查册。查册文件有效期原则上为3个月，超过有效期的，查册文件失效；3个月内如发生（）需重新查册。各机构应加强内部风险控制，谨慎经营，在把握客户资料信息真实、合法的前提下开立NRA账户。

A、名称、董事、股东、账户有权签字人等重要事项变更

B、未办理过注册地年检的

C、经营范围、注册资金等非重要事项变更

D、办理过注册地年检的

答案：AD

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个人特殊业务代理意愿上门核实纳入“登门办”作业后，需在（）个工作日内至网点办理相关业务

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除财政部门、银行以外的其他境内债务人应当在不晚于外债提款前（）个工作日到所在地外汇局办理外债签约登记。

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在确保已准确识别受益所有人身份信息的情况下，允许客户先办理开户,如在()内仍未补齐的，开户网点应建议客户做销户处理或暂停与客户的业务关系。

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申领信用卡必须由本人持身份证原件亲自办理，不允许代办。对申领首张信用卡的客户，要对客户亲访亲签，不得采用全程自助发卡方式。

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分支机构为取消银行账户许可的企业开立基本存款账户及临时存款账户，应当通过（）操作员直接向人行账户管理系统进行备案。

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境外机构账户办理网银签约需要提供的《查册证明》，其有效期为（)

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缺少身份资料（少摘身份证号码、身份证影像或复印件、联网核查记录、客户影像等）于什么差错

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A级行：本外币业务运营状况令人满意，制度执行力强，信息报送准确，厅堂服务质量好，能有效防范运营领域操作风险与案件的发生，只需给予常规的关注。

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支行编辑岗负责落实在客户业务存续期间的持续身份识别，客户身份信息的完善和更新，并在客户信息变更后的( )内，将客户重新识别的信息录入并提交持续识别记录。

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根据《杭州银行运营风险管理办法》，业务授权按作业模式不同可分为（）？

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已在本行办理过查册，查册尚在有效期内的账户开立可以免于查册。查册文件有效期原则上为3个月，超过有效期的，查册文件失效；3个月内如发生（）需重新查册。各机构应加强内部风险控制，谨慎经营，在把握客户资料信息真实、合法的前提下开立NRA账户。

A、名称、董事、股东、账户有权签字人等重要事项变更

B、未办理过注册地年检的

C、经营范围、注册资金等非重要事项变更

D、办理过注册地年检的

答案：AD

相关题目

个人特殊业务代理意愿上门核实纳入“登门办”作业后，需在（）个工作日内至网点办理相关业务

A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 4

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除财政部门、银行以外的其他境内债务人应当在不晚于外债提款前（）个工作日到所在地外汇局办理外债签约登记。

A. 300%

B. 500%

C. 7

D. 15

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A. 45天

B. 45个工作日

C. 2个月

D. 1个月

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申领信用卡必须由本人持身份证原件亲自办理，不允许代办。对申领首张信用卡的客户，要对客户亲访亲签，不得采用全程自助发卡方式。

解析：

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分支机构为取消银行账户许可的企业开立基本存款账户及临时存款账户，应当通过（）操作员直接向人行账户管理系统进行备案。

A. A、2级

B. B、3级

C. C、4级

D. D、2级或4级

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境外机构账户办理网银签约需要提供的《查册证明》，其有效期为（)

A. 3个月内

B. 6个月内

C. 9个月内

D. 12个月内

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缺少身份资料（少摘身份证号码、身份证影像或复印件、联网核查记录、客户影像等）于什么差错

A. 重大差错

B. 一类差错

C. 二类差错

D. 三类差错

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解析：

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A. 三个月

B. 10天

C. 15天

D. 一个月

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根据《杭州银行运营风险管理办法》，业务授权按作业模式不同可分为（）？

A. 即时授权

B. 人工授权

C. 智能授权

D. 延时授权

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